Dokument och länkarKommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) * Utdelningen för 2001: 0,50 kronor per aktie (1,75) * Samtliga styrelseledamöter omvaldes och styrelsen utökades med en ledamot: tillträdande VD Nils Arthur * Arvodet till styrelsen höjdes till 450 tkr (350) * Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att finansiera eventuella förvärv * Avgående VD, Lars Johansson, avtackades av styrelsens ordförande, Staffan Håkanson Kontaktpersoner för ekonomisk information: Mats Egeholm, finanschef, mobil 070 - 594 16 17 tel 0474 - 550 16 *) e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se Lars Johansson, avgående VD, mobil 070 - 658 39 05 e-post: lars.johansson@profilgruppen.se *) arbetet från måndag den 22 april ProfilGruppen AB utvecklar, tillverkar och levererar förädlade komponenter och kundanpassade profiler i aluminium. Huvudkontor och tillverkning finns i småländska Åseda. Bolaget har 17 procent av den svenska marknaden. 41 procent av leveranserna exporteras, främst till Tyskland, Norge, Danmark och England. Koncernen har 455 anställda (medelantal) och omsatte 798,6 Mkr 2001. ProfilGruppen AB är sedan 1997 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. VDs anförande och protokoll från stämman publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se Presskommuniké Åseda den 20 april 2002 Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) Vid dagens bolagsstämma i ProfilGruppen AB, som arrangerades i företagets lokaler på Östra Industriområdet i Åseda, deltog cirka 200 aktieägare och gäster. I sitt anförande på stämman beskrev bolagets avgående VD, Lars Johansson, ProfilGruppens marknadsläge, produktionsresurser och utmaningar mot bakgrund av sina 22 år som företagets ledare. - Den nedgång i efterfrågan som har rått under en tid förändrar inte den långsiktiga utvecklingen för aluminiumprofiler, framhöll han. Vi är övertygade om att en fortsatt stark tillväxt är att vänta, i Sverige och internationellt. - Men viktigast just nu är att konsolidera verksamheten. Fokus ligger på lönsamhet och kassaflöde. I en välkomsthälsning till sin efterträdare på VD-posten, Nils Arthur, betonade Lars Johansson särskilt dennes internationella kunnande och erfarenhet med hänvisning till ProfilGruppens växande exportaffärer. Utsikter för 2002 - Osäkerheten i marknaden avtar, även om återhämtningen går långsamt, sa Lars Johansson. - Vi har resurser för en successiv resultatuppgång med vår nya press installerad och inkörd och med genomförda maskininvesteringar i förädlingsbolagen. Den jämfört med fjärde kvartalet 2001 väsentligt ökade orderstocken ger oss ett förbättrat utgångsläge för andra kvartalet. Beslut från stämman Utdelning: 0,50 kronor per aktie Bolagsstämman fastställde utdelningen till 0,50 kronor per aktie. Avstämningsdag är onsdagen den 24 april 2002 och utdelningen beräknas sändas ut från VPC AB måndagen den 29 april 2002. Val av styrelse Omval skedde av Bo Hedberg, bergsingenjör, Stockholm, Staffan Håkanson, VD Bombardier Transportation Sweden AB, Stockholm, Lars Johansson, avgående VD i ProfilGruppen AB, Åseda, Carl Wilhelm Ros, direktör, Stockholm och Gunnel Smedstad, konsult/egen företagare, Broby. Till ny ledamot utsågs tillträdande VD, Nils Arthur. Styrelsens arvode höjdes Arvodet till styrelsen höjdes från 350 tkr till 450 tkr. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemisson för att finansiera eventuella förvärv Beslutade stämman enhälligt om bemyndigande för styrelsen att intill nästa bolagsstämma fatta beslut om nyemission av aktier av serie B med ett högsta sammanlagt nominellt belopp om två Mkr med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv med egna aktier. Val av nomineringskommitté Bolagsstämman omvalde nomineringskommittén med uppgift att till bolagsstämman 2003, eller när behov så kräver, föreslå styrelseledamöter samt styrelse- och revisionsarvoden. I kommittén ingår: Jerry Fredriksson, sammankallande, VD Rådhuset AB, Mats Egeholm, finanschef i ProfilGruppen och Staffan Håkanson, styrelseordförande i ProfilGruppen AB. Protokoll från stämman Justerat protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 22 april. Protokollet kommer också att publiceras på koncernens hemsida. Ekonomisk information Delårsrapport för sex månader lämnas den 22 juli 2002. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/20/20020420BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/20/20020420BIT00020/wkr0002.pdf
