Kallelse till ordinarie Bolagsstämma i ProfilGruppen

Kontaktpersoner för information:

Nils Arthur, VD och Koncernchef, 
telefon 0474-55 400, mobil 070-349 57 90
e-post: nils.arthur@profilgruppen.se

Jonas Karlsson, Finanschef, 
telefon 0474-55 111, mobil 070-349 57 18
e-post: jonas.karlsson@profilgruppen.se

Tomas Arvidsson, Informationschef, 
telefon 0474-55 140, mobil 070-542 42 62
e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se

 
Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ) 
kallas härmed till ordinarie bolagsstämma lördagen den 23 april 2005 kl 10.30 i bolagets 
lokaler på Östra Industriområdet i Åseda

Registrering och servering av kaffe sker kl 10.00 - 10.25.

Stämman avslutas med servering av lunch.

Rätt att delta
För att delta i bolagsstämman och äga rösträtt skall aktieägaren:
-  dels vara registrerad i aktieboken onsdagen den 13 april 2005
-  dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 19 april 2005 före klockan 16.00

ProfilGruppens aktiebok förs av VPC AB. Ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. Ägare till förvaltarregistrerade aktier skall för att ha rätt att delta begära tillfällig ägarregistrering i god tid före onsdagen den 13 april 2005 då sådan registrering senast måste vara verkställd. Den som förvaltar aktierna kan ombesörja omregistreringen.

Anmälan
Anmälan om deltagande i stämman kan göras på bolagets hemsida www.profilgruppen.se, via fax 0474 - 711 28, per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 360 70 Åseda eller per
telefon 0474 - 550 00 (växel).

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- och organisationsnummer, adress, telefonnummer, i förekommande fall eventuella biträden (dock högst två) och gäster samt intresse av att deltaga vid den efterföljande lunchen. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget. Utfärdas fullmakten av juridisk person, skall registreringsbevis bifogas.
 
ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1  Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2  Upprättande och godkännande av röstlängd

3  Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4  Val av en eller två justeringsmän 

5  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6  Verkställande direktörens anförande

7  Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen

8  Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen

9  Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, jämte koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

11  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

12  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

13  Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna 

14  Val av styrelseledamöter och suppleanter

15   Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att kunna fatta beslut om nyemission av aktier

16.  Val av nomineringskommitté

17.  Stämmans avslutande

____________________________
 
Arvoden och val av styrelse, styrelseordförande samt ordförande för bolagsstämman
Nomineringskommittén, bestående av Jerry Fredriksson, Mats Egeholm, Anne Skoglund och Staffan Håkanson har lämnat följande förslag till val och beslut:

Punkt 1	Till ordförande för bolagsstämman föreslås Staffan Håkanson.
		
Punkt 13	Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 670.000 kronor att fördelas av styrelsen. Arvode till revisionsutskottet föreslås utgå med ett fast belopp om 100.000 kronor att fördelas av styrelsen. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12 och 14 	
Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Staffan Håkanson,
Lars Johansson, Carl Wilhelm Ros, Gunnel Smedstad, Nils Arthur och 
Lars Renström. Inga suppleanter föreslås utses. Till styrelseordförande föreslås Staffan Håkanson.


Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att kunna fatta beslut om nyemission av aktier

Punkt 15  	Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att kunna fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

	Nyemission av aktier, serie B, får ske med ett högsta sammanlagt nominellt belopp om 2.000.000 kronor, motsvarande 400.000 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall kunna genomföras med bestämmelse som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen (kvittning och/eller apport). Emissionskursen skall vid varje tillfälle motsvara aktiernas bedömda marknadsvärde. 

Skälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv med egna aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar detta sju procent av totala antalet aktier.

Val av valberedning
Punkt 16  Val av valberedning med uppgift att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, ledamöter i revisionsutskottet samt mötesordförande till ordinarie bolagsstämma 2006 eller när behov så kräver samt att föreslå styrelse-, revisionsutskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer.
 
Förslag till utdelning
Punkt 10	Styrelsen föreslår att utdelningen skall vara 2,00 kronor per aktie, (föregående år 1,25 kronor). Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 27 april 2005. Beslutar bolags-stämman i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning ske  genom VPC AB måndagen den 2 maj 2005.

Förslagen ovan stöds av aktieägare som representerar mer än 50 procent av rösterna.

		
            
Åseda den 17 mars 2005

PROFILGRUPPEN AB (publ)
                         

Styrelsen