{"id":1943,"date":"2001-03-14T08:33:42","date_gmt":"2001-03-14T07:33:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/mfn_news\/kallelse-till-ordinarie-bolagsstamma-i-profilgruppen-ab-2\/"},"modified":"2001-03-14T08:33:42","modified_gmt":"2001-03-14T07:33:42","slug":"kallelse-till-ordinarie-bolagsstamma-i-profilgruppen-ab-2","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/pressmeddelanden\/kallelse-till-ordinarie-bolagsstamma-i-profilgruppen-ab-2\/","title":{"rendered":"Kallelse till ordinarie bolagsst\u00e4mma i ProfilGruppen AB"},"content":{"rendered":"
<\/strong><\/div>\n
Presskommuniké Åseda den 14 mars 2001\n\nKallelse till ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB\n\n* ordinarie bolagsstämma äger rum lördagen den 21 april 2001\n kl 10.30 ingång personalmatsalen på Östra Industriområdet i\n Åseda\n\n* omval föreslås av styrelsen, bestående av Bo Hedberg,\n bergsingenjör, Staffan Håkanson, VD i DaimlerChrysler Rail\n Systems (Sweden) AB, Lars Johansson, VD i ProfilGruppen AB, Carl\nWilhelm Ros, direktör samt Gunnel Smedstad,\n civilingenjör\n\n* arvodet till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om\n 350.000 kronor (föregående år 300.000) att fördelas av\n styrelsen\n\n* styrelsen föreslår att utdelningen skall höjas till 1,75\n kronor (1,20) per aktie. Som avstämningsdag för utdelning\n föreslås onsdagen den 25 april 2001. Utbetalning genom VPC AB\n beräknas ske måndagen den 30 april 2001\n\n* delårsrapport för första kvartalet 2001 offentliggörs\n lördagen den 21 april 2001 kl 09.00, halvannan timme innan\n bolagsstämman börjar\n\nKontaktperson för ekonomisk information:\n\nHåkan Jalling, informationschef, tel 0474 - 551 40\n mobil 070 - 660 64 33\ne-post: hakan.jalling@profilgruppen.se\n\nAKTIEÄGARNA I PROFILGRUPPEN AB (publ)\nkallas härmed till ordinarie bolagsstämma\nlördagen den 21 april 2001 kl 10.30\n\n  ingång personalmatsalen på Östra Industriområdet i Åseda.\n\nRegistrering och servering av kaffe sker\nkl 10.00 - 10.25.\n\nStämman avslutas med servering av enklare lunch och visning av\nverksamheten.\n\nRÄTT ATT DELTA\n\nFör att delta i bolagsstämman och äga rösträtt skall aktieägaren:\n\n- dels vara registrerad i aktieboken onsdagen den 11 april 2001,\n\n- dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 17 april 2001 kl\n16.00.\n\nProfilGruppens aktiebok förs av VPC AB. Ägarregistrerade innehav\nåterfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken.\n\nÄgare till förvaltarregistrerade aktier bör begära tillfällig\nägarregistrering i god tid före onsdagen den 11 april 2001. Den som\nförvaltar aktierna kan ombesörja omregistreringen.\n\nANMÄLAN\n\nAnmälan om deltagande i stämman kan göras på bolagets hemsida\nwww.profilgruppen.se, via fax 0474 - 711 28, per tel\n0474 - 550 00 (växel) eller per post till ProfilGruppen AB,\nBox 36, 360 70 Åseda.\n\nVid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-\/organisations-nummer,\nadress, telefonnummer, eventuella gäster samt intresse av lunch och\nföretagsvisning.\n\n FÖRSLAG TILL DAGORDNING\n\n1    Val av ordförande vid stämman\n2    Upprättande och godkännande av röstlängd\n3    Godkännande av styrelsens förslag till dagordning\n4    Val av en eller två justeringsmän\n5    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad\n6    Verkställande direktörens anförande\n7    Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen\n8    Framläggande av revisionsberättelsen och koncern-revisions\n     berättelsen\n9    Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,\n     jämte koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen\n10   Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en\n     ligt den fastställda balansräkningen\n11   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande\n     direktören\n12   Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter\n13   Upplysning om antalet revisorer och suppleanter\n14   Fastställande av arvode åt styrelsen\n15   Fastställande av arvode åt revisorerna\n16   Val av styrelseledamöter och suppleanter\n17   Upplysning om revisorer och suppleanter\n18   Förslag till ändringar i bolagsordningen\n19   Förslag till bemyndigande\n20   Val av nomineringskommitté\n21   Övriga frågor\n\nNomineringskommittén, bestående av Jerry Fredriksson (sammankallande),\nMats Egeholm och Staffan Håkanson, föreslår följande val och arvoden:\n\nPunkt 14 Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om\n350.000 kronor (föregående år 300.000) att fördelas av styrelsen.\n\nPunkt 15 Ersättning utgår enligt löpande räkning.\n\nPunkt 16 Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås:\n\nOmval av Bo Hedberg, Staffan Håkanson,\nLars Johansson, Carl Wilhelm Ros och Gunnel Smedstad.\n\n\nPunkt 17 Revisorer och suppleanter är valda för perioden\n         1999 till ordinarie bolagsstämma 2002.\n\n         Revisorer är Olle Blomén, Andersson & Co AB och\n         Michael Johansson, KPMG.\n\n         Suppleanter är Jan Persson, Andersson & Co AB och\n         Monica Schelin, KPMG.\n\nPunkt 18  Styrelsen föreslår bolagsstämman ändringar i bolagsordningen.\n\n§ 2 Ny formulering:\n\nStyrelsen har sitt säte i Uppvidinge kommun. Bolagsstämma kan dessutom\nhållas i Växjö eller i Stockholm.\n\n          Tidigare formulering:\n\n          Styrelsen har sitt säte i Uppvidinge kommun.\n\n§ 3 Ny formulering:\n\nBolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, tillverkning\noch förädling av komponenter och profiler, äga och förvalta fast egendom\noch värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.\n\n     Tidigare formulering:\n\nBolaget skall äga och förvalta fast egendom, bostadsrätter samt bedriva\naktieförvaltning och därmed förenlig verksamhet.\n\nPunkt 19  Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att\nfatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen under tiden\nfram till nästa ordinarie bolagsstämma.\n\nNyemissionen av aktier, serie B, får ske med ett högsta sammanlagt\nnominellt belopp om två miljoner (2.000.000) kronor, motsvarande 400.000\naktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från\naktieägarnas företrädesrätt. Emission skall kunna genomföras genom\nkvittning och\/eller apport. Emissionskursen skall vid varje tillfälle\nmotsvara aktiernas bedömda marknadsvärde.\n\nSkälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att\nmöjliggöra finansiering av företagsförvärv med egna aktier.\n\nPunkt 20  Val av nomineringskommitté med uppgift att föreslå\nstyrelseledamöter till ordinarie bolagsstämma 2002 eller när behov så\nkräver samt att föreslå styrelse- och revisionsarvoden. Kommittén\nförslår även, när så skall ske, revisorer.\n\nFörslagen stöds av aktieägare som representerar mer än 75 procent av\nrösterna.\n\nFÖRSLAG TILL UTDELNING\n\nStyrelsen föreslår att utdelningen skall höjas till 1,75 kronor\n(1,20) per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen\nonsdagen den 25 april 2001. Beslutar bolagsstämman i enlighet med för\nslaget, beräknas utbetalning ske genom VPC AB måndagen den 30 april\n2001.\n\nVarmt välkommen till bolagsstämman.\n\nÅseda den 14 mars 2001\n\nPROFILGRUPPEN AB (publ)\nStyrelsen\n\n\n\n------------------------------------------------------------\nDenna information skickades av BIT  http:\/\/www.bit.se\nFöljande filer finns att ladda ned:\nhttp:\/\/www.bit.se\/bitonline\/2001\/03\/14\/20010313BIT00900\/bit0002.doc \nhttp:\/\/www.bit.se\/bitonline\/2001\/03\/14\/20010313BIT00900\/bit0002.pdf<\/p><\/pre>\n
<\/div>\n
\n
Bifogade filer<\/strong><\/p>\n
\n
bit0002.doc<\/a>
bit0002.pdf<\/a><\/p>\n<\/div>\n