{"id":1920,"date":"2003-02-27T08:00:01","date_gmt":"2003-02-27T07:00:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/mfn_news\/kallelse-till-bolagsstamma\/"},"modified":"2003-02-27T08:00:01","modified_gmt":"2003-02-27T07:00:01","slug":"kallelse-till-bolagsstamma","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/pressmeddelanden\/kallelse-till-bolagsstamma\/","title":{"rendered":"Kallelse till bolagsst\u00e4mma"},"content":{"rendered":"
<\/strong><\/div>\n
Bolagsstämma i ProfilGruppen AB\n\n*  Ordinarie bolagsstämma äger rum lördagen den 29 mars 2003\n   kl 10.30, i bolagets lokaler på Östra Industriområdet i Åseda.\n\n*  Val av styrelse:\n\nOmval föreslås av Staffan Håkanson, Ordförande i Profil-Gruppens\nstyrelse samt VD i Bombardier Transportation Sweden AB, Lars Johansson,\nVice ordförande i ProfilGruppens styrelse, Nils Arthur, VD och\nkoncernchef i ProfilGruppen, Carl Wilhelm Ros, direktör samt Gunnel\nSmedstad, civilingenjör.\n\nNyval föreslås av Lars Renström, VD och koncernchef för Seco Tools AB\n(publ).\n\n* Förslag till val av revisorer för perioden 2003-2006 är\nOlle Blomén, Andersson & Co och Michael Johansson, KPMG samt\nrevisorssuppleanter Jan Persson, Andersson & Co och Micael Brunosson,\nKPMG.\n\n* Arvodet till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 450.000\nkronor att fördelas av styrelsen.\n\n* Styrelsen föreslår att utdelningen skall vara 0,75 kronor (0,50) per\naktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 2 april\n2003. Utbetalning genom VPC AB beräknas ske måndagen den 7 april 2003.\n\nKontaktpersoner för ekonomisk information:\n\nTomas Arvidsson, Informations- och IR-chef, tel 0474-551 40,\ne-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se\n\nMats Egeholm, Finanschef, tel 0474-550 16,\ne-post: mats.egeholm@profilgruppen.se\n\nNils Arthur, VD och koncernchef, tel 0474-554 00,\ne-post: nils.arthur@profilgruppen.se\n\nAKTIEÄGARNA I PROFILGRUPPEN AB (publ)\nkallas härmed till ordinarie bolagsstämma\nlördagen den 29 mars 2003 kl 10.30\ni bolagets lokaler på Östra Industriområdet i Åseda.\n\nRegistrering och servering av kaffe sker\nkl 10.00 - 10.25.\n\nStämman avslutas med servering av enklare lunch.\n\nRÄTT ATT DELTA\n\nFör att delta i bolagsstämman och äga rösträtt skall aktieägaren:\n\n- dels vara registrerad i aktieboken onsdagen den 19 mars 2003\n\n- dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 25 mars 2003 klockan\n  16.00\n\nProfilGruppens aktiebok förs av VPC AB. Ägarregistrerade innehav\nåterfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken.\n\nÄgare till förvaltarregistrerade aktier skall för att ha rätt att delta\nbegära tillfällig ägarregistrering i god tid före onsdagen den 19 mars\n2003 då sådan registrering senast måste vara verkställd. Den som\nförvaltar aktierna kan ombesörja omregistreringen.\n\nANMÄLAN\n\nAnmälan om deltagande i stämman kan göras på bolagets hemsida\nwww.profilgruppen.se, via fax 0474 - 711 28, per post till\nProfilGruppen AB, Box 36, 360 70 Åseda eller per tel\n0474 - 550 00 (växel).\n\nVid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-\/organisations-nummer,\nadress, telefonnummer, i förekommande fall eventuella biträden (dock\nhögst två) samt intresse av lunch.\n\nÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING\n\n1    Val av ordförande vid stämman\n\n2    Upprättande och godkännande av röstlängd\n\n3    Godkännande av styrelsens förslag till dagordning\n\n4    Val av en eller två justeringsmän\n\n5    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad\n\n6    Verkställande direktörens anförande\n\n7    Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen\n\n8    Framläggande av revisionsberättelsen och koncern-revisions\n     berättelsen\n\n9    Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,\n     jämte koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen\n\n10   Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust\n     enligt den fastställda balansräkningen\n\n11   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande\n     direktören\n\n12   Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt\n     revisorer och suppleanter\n\n13   Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna\n\n14   Val av styrelseledamöter och suppleanter samt av revisorer och\n     suppleanter\n\n15   Övriga frågor\n\n     a) Förslag till bemyndigande\n\n     b) Val av nomineringskommitté\n\nNomineringskommittén, bestående av Jerry Fredriksson (sammankallande),\nMats Egeholm och Staffan Håkanson, föreslår följande val och arvoden:\n\nPunkt 13 Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om\n450.000 kronor att fördelas av styrelsen. Ersättning till revisorer\nföreslås utgå enligt löpande räkning.\n\nPunkt 14 Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås:\n\nOmval av Staffan Håkanson, Lars Johansson, Carl Wilhelm Ros, Gunnel\nSmedstad och Nils Arthur samt nyval av Lars Renström. Lars Renström, 51\når, är civilingenjör och VD och koncernchef för Seco Tools AB (publ).\n\n Förslag till val av revisorer för perioden 2003-2006:\n\nOlle Blomén, Andersson & Co AB och\nMichael Johansson, KPMG\n\nSuppleanter, Jan Persson, Andersson & Co AB och\n             Micael Brunosson, KPMG\n\nPunkt 15\n\na)        Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att\nkunna fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen under\ntiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.\n\nNyemissionen av aktier, serie B, får ske med ett högsta sammanlagt\nnominellt belopp om 2.000.000 kronor, motsvarande 400.000 aktier.\nStyrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktie\nägarnas företrädesrätt. Emission skall kunna genomföras genom kvittning\noch\/eller apport. Emissionskursen skall vid varje tillfälle motsvara\naktiernas bedömda marknadsvärde.\n\nSkälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att\nmöjliggöra finansiering av företagsförvärv med egna aktier.\n\nb)        Val av nomineringskommitté med uppgift att föreslå\nstyrelseledamöter till ordinarie bolagsstämma 2004 eller när behov så\nkräver samt att föreslå styrelse- och revisionsarvoden. Kommittén\nföreslår även, när så skall ske, revisorer.\n\nFörslagen stöds av aktieägare som representerar mer än 50 procent av\nrösterna.\n\nFÖRSLAG TILL UTDELNING\n\nStyrelsen föreslår att utdelningen skall vara 0,75 kronor per aktie,\n(föregående år 0,50 kronor). Som avstämningsdag för utdelning föreslår\nstyrelsen onsdagen den 2 april 2003. Beslutar bolagsstämman i enlighet\nmed förslaget, beräknas utbetalning ske genom VPC AB måndagen den 7\napril 2003.\n\nVarmt välkommen till bolagsstämman.\n\nÅseda den 27 februari 2003\n\nPROFILGRUPPEN AB (publ)\n\nStyrelsen\n\n------------------------------------------------------------\nDenna information skickades av Waymaker  http:\/\/www.waymaker.se\nFöljande filer finns att ladda ned:\nhttp:\/\/www.waymaker.net\/bitonline\/2003\/02\/27\/20030226BIT01030\/wkr0001.doc \nhttp:\/\/www.waymaker.net\/bitonline\/2003\/02\/27\/20030226BIT01030\/wkr0002.pdf<\/p><\/pre>\n
<\/div>\n
\n
Bifogade filer<\/strong><\/p>\n
\n
wkr0001.doc<\/a>
wkr0002.pdf<\/a><\/p>\n<\/div>\n