{"id":1910,"date":"2004-02-26T08:30:05","date_gmt":"2004-02-26T07:30:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/mfn_news\/kallelse-till-ordinarie-bolagsstamma-i-profilgruppen-ab\/"},"modified":"2004-02-26T08:30:05","modified_gmt":"2004-02-26T07:30:05","slug":"kallelse-till-ordinarie-bolagsstamma-i-profilgruppen-ab","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/pressmeddelanden\/kallelse-till-ordinarie-bolagsstamma-i-profilgruppen-ab\/","title":{"rendered":"Kallelse till ordinarie bolagsst\u00e4mma i ProfilGruppen AB"},"content":{"rendered":"
<\/strong><\/div>\n
Bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ)\n\n* Ordinarie bolagsstämma äger rum lördagen den 27 mars 2004 kl 10.30, i\nbolagets lokaler på Östra Industriområdet i Åseda.\n\n* Val av styrelse:\n\nOmval föreslås av Staffan Håkanson, Ordförande i ProfilGruppens styrelse\nsamt VD i Bombardier Transportation Sweden AB, Lars Johansson, Vice\nordförande i ProfilGruppens styrelse, Nils Arthur VD och koncernchef i\nProfilGruppen, Lars Renström, VD och koncernchef i Seco Tools AB (publ),\nCarl Wilhelm Ros, direktör samt Gunnel Smedstad, konsult\/egenföretagare.\n\n* Arvodet till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 670.000\nkronor att fördelas av styrelsen.\n\n* Styrelsen föreslår att utdelningen skall vara 1,25 kronor (0,75) per\naktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 31 mars\n2004. Utdelning genom VPC AB beräknas ske måndagen den 5 april 2004.\n\n\nKontaktpersoner för ekonomisk information:\n\nNils Arthur, VD och koncernchef, mobil 070-349 57 90\ne-post: nils.arthur@profilgruppen.se\n\nMats Egeholm, Finanschef, mobil 070-594 16 17\ne-post: mats.egeholm@profilgruppen.se\n\nTomas Arvidsson, Informationschef, mobil 070-542 42 62\ne-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se\n\n                                    \n                  AKTIEÄGARNA I PROFILGRUPPEN AB (publ)\n                kallas härmed till ordinarie bolagsstämma\n                   lördagen den 27 mars 2004 kl 10.30\n          i bolagets lokaler på Östra Industriområdet i Åseda.\n                                    \n                Registrering och servering av kaffe sker\n                            kl 10.00 - 10.25.\n                                    \n   Stämman avslutas med servering av enklare lunch och rundvandring i\n                               produktion.\n\n\n\nRÄTT ATT DELTA\nFör att delta i bolagsstämman och äga rösträtt skall aktieägaren:\n\n- dels vara registrerad i aktieboken onsdagen den 17 mars 2004\n\n- dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 23 mars 2004 klockan 16.00 \n\n\nProfilGruppens aktiebok förs av VPC AB. Ägarregistrerade innehav\nåterfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken.\n\nÄgare till förvaltarregistrerade aktier skall för att ha rätt att delta\nbegära tillfällig ägarregistrering i god tid före onsdagen den 17 mars\n2004 då sådan registrering senast måste vara verkställd. Den som\nförvaltar aktierna kan ombesörja omregistreringen.\n\n\nANMÄLAN\nAnmälan om deltagande i stämman kan göras på bolagets hemsida\nwww.profilgruppen.se, via fax 0474 - 711 28, per post till\nProfilGruppen AB, Box 36, 360 70 Åseda eller per tel 0474 - 550 00\n(växel).\n\nVid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-\/organisations-nummer,\nadress, telefonnummer, i förekommande fall eventuella biträden (dock\nhögst två) och gäster samt intresse av lunch. Aktieägare som företräds\ngenom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid\nföre stämman insändas till bolaget. Utfärdas fullmakten av juridisk\nperson, skall registreringsbevis bifogas.\n\n\n\nÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING\n\n1    Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman\n\n2    Upprättande och godkännande av röstlängd\n\n3    Godkännande av styrelsens förslag till dagordning\n\n4    Val av en eller två justeringsmän\n\n5    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad\n\n6    Verkställande direktörens anförande\n\n7    Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen\n\n8    Framläggande av revisionsberättelsen och koncern-\n     revisionsberättelsen\n\n9    Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,\n     jämte koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen\n\n10   Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust\n     enligt den fastställda balansräkningen\n\n11   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande\n     direktören\n\n12   Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter\n\n13   Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna\n\n14   Val av styrelseledamöter och suppleanter\n\n15   Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att kunna fatta\n     beslut om nyemission av aktier\n\n16.  Val av nomineringskommitté\n\n17.  Stämmans avslutande\n\n\nArvoden och val av styrelse\n\nNomineringskommittén, bestående av Jerry Fredriksson, Mats Egeholm, Anne\nSkoglund och Staffan Håkanson har lämnat följande förslag till val och\nbeslut:\n\nPunkt 13 Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om\n670.000 kronor att fördelas av styrelsen. Ersättning till revisorer\nföreslås utgå enligt löpande räkning.\n\n\nPunkterna 12 och 14  \nTill ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Staffan Håkanson, \nLars Johansson, Carl Wilhelm Ros, Gunnel Smedstad, Nils Arthur och \nLars Renström. Inga suppleanter föreslås utses.\n\nFörslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att kunna fatta beslut\nom nyemission av aktier\n\nPunkt 15 \nStyrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att\nkunna fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen under\ntiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.\n\nNyemissionen av aktier, serie B, får ske med ett högsta sammanlagt\nnominellt belopp om 2.000.000 kronor, motsvarande 400.000 aktier.\nStyrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från\naktieägarnas företrädesrätt. Emission skall kunna genomföras med\nbestämmelse som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen (kvittning och\/eller\napport). Emissionskursen skall vid varje tillfälle motsvara aktiernas\nbedömda marknadsvärde.\n\nSkälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att\nmöjliggöra finansiering av företagsförvärv med egna aktier. Vid fullt\nutnyttjande av bemyndigandet motsvarar detta sju procent av totala\nantalet aktier.\n\nVal av nomineringskommitté\n\nPunkt 16  \nVal av nomineringskommitté med uppgift att föreslå styrelseledamöter till \nordinarie bolagsstämma 2005 eller när behov så kräver samt att föreslå \nstyrelse- och revisionsarvoden. Kommittén föreslår även, när så skall ske, \nrevisorer.\n\n\nFÖRSLAG TILL UTDELNING\n\nPunkt 10  \nStyrelsen föreslår att utdelningen skall vara 1,25 kronor per\naktie, (föregående år 0,75 kronor). Som avstämningsdag för utdelning\nföreslår styrelsen onsdagen den 31 mars 2004. Beslutar bolagsstämman i\nenlighet med förslaget, beräknas utbetalning ske genom VPC AB måndagen\nden 5 april 2004.\n\nFörslagen ovan stöds av aktieägare som representerar mer än 50 procent\nav rösterna.\n\n\nVarmt välkommen till bolagsstämman.\n\nÅseda den 26 februari 2004\n\nPROFILGRUPPEN AB (publ)\n\nStyrelsen\n\n------------------------------------------------------------\nDenna information skickades av Waymaker  http:\/\/www.waymaker.se\nFöljande filer finns att ladda ned:\nhttp:\/\/www.waymaker.net\/bitonline\/2004\/02\/26\/20040226BIT00020\/wkr0001.DOC \nhttp:\/\/www.waymaker.net\/bitonline\/2004\/02\/26\/20040226BIT00020\/wkr0002.pdf<\/p><\/pre>\n
<\/div>\n
\n
Bifogade filer<\/strong><\/p>\n
\n
wkr0001.DOC<\/a>
wkr0002.pdf<\/a><\/p>\n<\/div>\n