{"id":1909,"date":"2004-03-27T14:00:07","date_gmt":"2004-03-27T13:00:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/mfn_news\/kommunike-fran-ordinarie-bolagsstamma-i-profilgruppen-ab-publ-2\/"},"modified":"2004-03-27T14:00:07","modified_gmt":"2004-03-27T13:00:07","slug":"kommunike-fran-ordinarie-bolagsstamma-i-profilgruppen-ab-publ-2","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/pressmeddelanden\/kommunike-fran-ordinarie-bolagsstamma-i-profilgruppen-ab-publ-2\/","title":{"rendered":"Kommunik\u00e9 fr\u00e5n ordinarie bolagsst\u00e4mma i ProfilGruppen AB (publ)"},"content":{"rendered":"
<\/strong><\/div>\n
Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i\nProfilGruppen AB (publ)\n\n* Utdelningen för 2003 fastställdes till 1,25 kronor per aktie (0,75)\n\n* De bolagsstämmovalda styrelseledamöterna Nils Arthur, Staffan\nHåkanson, Lars Johansson, Lars Renström, Carl Wilhelm Ros och Gunnel\nSmedstad omvaldes\n\n* Arvodet till styrelsen höjdes till 670 tkr (450)\n\n* Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om\n nyemission för att finansiera eventuella förvärv\n\n* Resultatet för det första kvartalet bedöms bli i nivå med\n samma period föregående år\n\nKontaktpersoner för ekonomisk information:\n\nTomas Arvidsson, informations- och IR-chef,\nmobil 070 - 542 42 62, tel 0474 - 551 40*)\ne-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se\n\nNils Arthur, VD och koncernchef,\nmobil 070 - 349 57 90, tel 0474 - 554 00*)\ne-post:nils.arthur@profilgruppen.se\n\nMats Egeholm, finanschef,\nmobil 070 - 594 16 17, tel 0474 - 550 16 *)\ne-post: mats.egeholm@profilgruppen.se\n\n*) nås på detta nummer från måndag den 29 mars\n\n\n\n\nProfilGruppen AB utvecklar, tillverkar och levererar förädlade\nkomponenter och kundanpassade profiler i aluminium. Huvudkontor och\ntillverkning finns i småländska Åseda. Bolaget bedöms ha 16 procent av\nden svenska marknaden. 43 procent av leveranserna exporteras, främst\ntill Tyskland, Norge, Danmark och England.\n\nKoncernen har 462 anställda (medelantal) och omsatte 743,9 Mkr 2003.\nProfilGruppen AB är sedan 1997 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.\n\nSammandrag av VDs anförande och protokoll från stämman publiceras på\nbolagets hemsida, www.profilgruppen.se.\n\n\n\n\nKommuniké från ordinarie bolagsstämma\ni ProfilGruppen AB (publ)\n\nVid dagens bolagsstämma i ProfilGruppen AB, som arrangerades i i Åseda,\ndeltog cirka 150 aktieägare och gäster.\n\nI sitt anförande på stämman kommenterade bolagets VD, Nils Arthur,\nresultatet av stärkt kundfokus, marknadsläget och resultatutvecklingen\nför 2003. Vidare redogjorde Nils Arthur för föregående års genomförda\nförändringar och vilka huvudfrågor som kortsiktigt kommer att\nprioriteras. Han underströk även vikten av koncernens fortsatta teknik-\nutveckling.\n\nUtsikter\n\nMot bakgrund av en ökad försäljning kommer koncernen att redovisa ett\nresultat för årets första kvartal som väsentligt överstiger föregående\nkvartal. Bedömningen är att resultatet är i nivå med det första\nkvartalet 2003.\n\nDen tidigare bedömningen om att marknaden för 2004 förväntas överstiga\n2003 års nivå kvarstår.\n\nNy finanschef\n\nMats Egeholm, finanschef i ProfilGruppen sedan starten 1980, har bestämt\nsig för att gå i pension under 2004.\n\nSom efterträdare har utsetts Jonas Karlsson, 41 år. Jonas Karlsson är\nbosatt i Lenhovda och utbildad ekonom vid Växjö universitet. Han är för\nnärvarande ekonomichef vid Myresjöhus och kommer att tillträda posten\nsom finanschef i ProfilGruppen den 1 september 2004.\n\nBeslut från stämman\n\nUtdelning: 1,25 kronor per aktie\n\nBolagsstämman fastställde utdelningen till 1,25 kronor per aktie (0,75).\nAvstämningsdag är onsdagen den 31 mars 2004 och utdelningen beräknas\nsändas ut från VPC AB måndagen den 5 april 2004.\n\nVal av styrelse\n\nOmval skedde av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna, Nils Arthur,\nÅseda, Staffan Håkanson, Stockholm, Lars Johansson, Åseda, Lars\nRenström, Fagersta, Carl Wilhelm Ros, Stockholm och Gunnel Smedstad,\nTjörnarp.\n\nVid det konstituerande styrelsemötet efter bolagsstämman valdes Staffan\nHåkanson till ordförande och Lars Johansson till vice ordförande.\n\nStyrelsens arvode höjdes\n\nArvodet till styrelsen höjdes till 670 tkr (450).\n\nBemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission för att finansiera\neventuella förvärv\n\nStämman beslutade enhälligt om bemyndigande för styrelsen att intill\nnästa bolagsstämma fatta beslut om nyemission av aktier av serie B med\nett högsta sammanlagt nominellt belopp om två Mkr med avvikelse från\naktieägarnas företrädesrätt. Syftet är att kunna finansiera eventuella\nföretagsförvärv med egna aktier.\n\nVal av nomineringskommitté\n\nBolagsstämman omvalde nomineringskommittén med uppgift att till\nbolagsstämman 2005, eller när behov föreligger, föreslå\nstyrelseledamöter och i förekommande fall revisorer samt styrelse- och\nrevisionsarvoden.\n\nI kommittén ingår:\n\nJerry Fredriksson, sammankallande, VD i Rådhuset AB, Mats Egeholm,\nfinanschef i ProfilGruppenkoncernen, Anne Skoglund,\nverksamhetsutvecklare i IVT Industrier AB och Staffan Håkanson,\nstyrelseordförande i ProfilGruppen AB.\n\nProtokoll från stämman\n\nJusterat protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt hos\nbolaget från och med den 29 mars. Protokollet publiceras även på\nkoncernens hemsida.\n\nEkonomisk information\n\nDelårsrapport för det första kvartalet lämnas den 22 april 2004. Datum\nför ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida\nwww.profilgruppen.se\n\nÅseda den 27 mars 2004\n\nStyrelsen i ProfilGruppen AB (publ)\nOrg.nr 556277-8943\n\n------------------------------------------------------------\nDenna information skickades av Waymaker  http:\/\/www.waymaker.se\nFöljande filer finns att ladda ned:\nhttp:\/\/www.waymaker.net\/bitonline\/2004\/03\/27\/20040327BIT00010\/wkr0001.doc \nhttp:\/\/www.waymaker.net\/bitonline\/2004\/03\/27\/20040327BIT00010\/wkr0002.pdf<\/p><\/pre>\n
<\/div>\n
\n
Bifogade filer<\/strong><\/p>\n
\n
wkr0001.doc<\/a>
wkr0002.pdf<\/a><\/p>\n<\/div>\n