{"id":1903,"date":"2005-03-17T11:00:00","date_gmt":"2005-03-17T10:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/mfn_news\/kallelse-till-ordinarie-bolagsstamma-i-profilgruppen\/"},"modified":"2005-03-17T11:00:00","modified_gmt":"2005-03-17T10:00:00","slug":"kallelse-till-ordinarie-bolagsstamma-i-profilgruppen","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/pressmeddelanden\/kallelse-till-ordinarie-bolagsstamma-i-profilgruppen\/","title":{"rendered":"Kallelse till ordinarie Bolagsst\u00e4mma i ProfilGruppen"},"content":{"rendered":"
Bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ)<\/p>\n

* Ordinarie bolagsstämma äger rum lördagen den 23 april 2005 kl 10.30 i bolagets lokaler
\n på Östra Industriområdet i Åseda.<\/p>\n

* Val av styrelse:
\n Omval föreslås av Staffan Håkanson, Ordförande i ProfilGruppens styrelse och tidigare VD i Bombardier Transportation Sweden AB, Lars Johansson, Vice ordförande i ProfilGruppens styrelse, Nils Arthur, VD och koncernchef i ProfilGruppen,
\n Lars Renström, VD och koncernchef i Alfa Laval AB (publ), Carl Wilhelm Ros, direktör och Gunnel Smedstad, konsult\/egenföretagare.<\/p>\n

* Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 670.000 kronor att fördelas av styrelsen.<\/p>\n

* Arvode till revisionsutskottet föreslås utgå med ett fast belopp om 100.000 kronor att fördelas av styrelsen.<\/p>\n

* Styrelsen föreslår att utdelningen skall vara 2,00 kronor (1,25) per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 27 april 2005. Utbetalning genom VPC AB beräknas ske måndagen den 2 maj 2005.<\/strong><\/div>\n

Kontaktpersoner för information:\n\nNils Arthur, VD och Koncernchef, \ntelefon 0474-55 400, mobil 070-349 57 90\ne-post: nils.arthur@profilgruppen.se\n\nJonas Karlsson, Finanschef, \ntelefon 0474-55 111, mobil 070-349 57 18\ne-post: jonas.karlsson@profilgruppen.se\n\nTomas Arvidsson, Informationschef, \ntelefon 0474-55 140, mobil 070-542 42 62\ne-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se\n\n \nAktieägarna i ProfilGruppen AB (publ) \nkallas härmed till ordinarie bolagsstämma lördagen den 23 april 2005 kl 10.30 i bolagets \nlokaler på Östra Industriområdet i Åseda\n\nRegistrering och servering av kaffe sker kl 10.00 - 10.25.\n\nStämman avslutas med servering av lunch.\n\nRätt att delta\nFör att delta i bolagsstämman och äga rösträtt skall aktieägaren:\n-  dels vara registrerad i aktieboken onsdagen den 13 april 2005\n-  dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 19 april 2005 före klockan 16.00\n\nProfilGruppens aktiebok förs av VPC AB. Ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. Ägare till förvaltarregistrerade aktier skall för att ha rätt att delta begära tillfällig ägarregistrering i god tid före onsdagen den 13 april 2005 då sådan registrering senast måste vara verkställd. Den som förvaltar aktierna kan ombesörja omregistreringen.\n\nAnmälan\nAnmälan om deltagande i stämman kan göras på bolagets hemsida www.profilgruppen.se, via fax 0474 - 711 28, per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 360 70 Åseda eller per\ntelefon 0474 - 550 00 (växel).\n\nVid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- och organisationsnummer, adress, telefonnummer, i förekommande fall eventuella biträden (dock högst två) och gäster samt intresse av att deltaga vid den efterföljande lunchen. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget. Utfärdas fullmakten av juridisk person, skall registreringsbevis bifogas.\n \nÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING\n\n1  Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman\n\n2  Upprättande och godkännande av röstlängd\n\n3  Godkännande av styrelsens förslag till dagordning\n\n4  Val av en eller två justeringsmän \n\n5  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad\n\n6  Verkställande direktörens anförande\n\n7  Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen\n\n8  Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen\n\n9  Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, jämte koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen\n\n10  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen\n\n11  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören\n\n12  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter\n\n13  Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna \n\n14  Val av styrelseledamöter och suppleanter\n\n15   Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att kunna fatta beslut om nyemission av aktier\n\n16.  Val av nomineringskommitté\n\n17.  Stämmans avslutande\n\n____________________________\n \nArvoden och val av styrelse, styrelseordförande samt ordförande för bolagsstämman\nNomineringskommittén, bestående av Jerry Fredriksson, Mats Egeholm, Anne Skoglund och Staffan Håkanson har lämnat följande förslag till val och beslut:\n\nPunkt 1\tTill ordförande för bolagsstämman föreslås Staffan Håkanson.\n\t\t\nPunkt 13\tArvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 670.000 kronor att fördelas av styrelsen. Arvode till revisionsutskottet föreslås utgå med ett fast belopp om 100.000 kronor att fördelas av styrelsen. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.\n\nPunkt 12 och 14 \t\nTill ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Staffan Håkanson,\nLars Johansson, Carl Wilhelm Ros, Gunnel Smedstad, Nils Arthur och \nLars Renström. Inga suppleanter föreslås utses. Till styrelseordförande föreslås Staffan Håkanson.\n\n\nFörslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att kunna fatta beslut om nyemission av aktier\n\nPunkt 15  \tStyrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att kunna fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.\n\n\tNyemission av aktier, serie B, får ske med ett högsta sammanlagt nominellt belopp om 2.000.000 kronor, motsvarande 400.000 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall kunna genomföras med bestämmelse som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen (kvittning och\/eller apport). Emissionskursen skall vid varje tillfälle motsvara aktiernas bedömda marknadsvärde. \n\nSkälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv med egna aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar detta sju procent av totala antalet aktier.\n\nVal av valberedning\nPunkt 16  Val av valberedning med uppgift att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, ledamöter i revisionsutskottet samt mötesordförande till ordinarie bolagsstämma 2006 eller när behov så kräver samt att föreslå styrelse-, revisionsutskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer.\n \nFörslag till utdelning\nPunkt 10\tStyrelsen föreslår att utdelningen skall vara 2,00 kronor per aktie, (föregående år 1,25 kronor). Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 27 april 2005. Beslutar bolags-stämman i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning ske  genom VPC AB måndagen den 2 maj 2005.\n\nFörslagen ovan stöds av aktieägare som representerar mer än 50 procent av rösterna.\n\n\t\t\n            \nÅseda den 17 mars 2005\n\nPROFILGRUPPEN AB (publ)\n                         \n\nStyrelsen<\/p><\/pre>\n
<\/div>\n
\n
Bifogade filer<\/strong><\/p>\n
\n
wkr0010.pdf<\/a><\/p>\n<\/div>\n