{"id":1812,"date":"2011-02-22T15:00:00","date_gmt":"2011-02-22T14:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-profilgruppen-ab-publ-3\/"},"modified":"2011-02-22T15:00:00","modified_gmt":"2011-02-22T14:00:00","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-profilgruppen-ab-publ-3","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/pressmeddelanden\/kallelse-till-arsstamma-i-profilgruppen-ab-publ-3\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i ProfilGruppen AB (publ)"},"content":{"rendered":"<div class=\"mfn-preamble\"><strong><\/strong><\/div>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong><span><br \/>Aktie&auml;garna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas h&auml;rmed till &aring;rsst&auml;mma torsdagen den 31 mars 2011 kl 15.00 i Folkets Hus i &Aring;seda<\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong><span>Program f&ouml;r aktie&auml;gare <br \/><\/span><\/strong><span>I samband med &aring;rsst&auml;mman kommer det att ges m&ouml;jlighet till visning av f&ouml;retagets produktionsanl&auml;ggningar f&ouml;r str&auml;ngpressning. Visningen b&ouml;rjar med samling vid st&auml;mmolokalen kl 13.00. Bussar kommer sedan att ta deltagarna till visningen och d&auml;refter tillbaka till st&auml;mmolokalen. Anm&auml;lan till visningen ska ske i samband med anm&auml;lan till &aring;rsst&auml;mman.&nbsp; <\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Kl 13.00 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Buss till fabriksvisning avg&aring;r fr&aring;n Folkets Hus i &Aring;seda <br \/><\/span><span>Kl 14.00-14.55 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Servering av kaffe och inregistrering till &aring;rsst&auml;mman <br \/><\/span><span>Kl 15.00 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Aring;rsst&auml;mman &ouml;ppnas <br \/><\/span><span>Kl 17.00 cirka&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Enklare m&aring;ltid serveras<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong><span>R&auml;tt att delta och anm&auml;lan<br \/><\/span><\/strong><span>F&ouml;r att delta i &aring;rsst&auml;mman och &auml;ga r&ouml;str&auml;tt ska aktie&auml;gare:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>vara inf&ouml;rd i den av Euroclear Sweden AB f&ouml;rda aktieboken fredagen den 25 mars 2011, och<\/span><\/li>\n<li><span>anm&auml;la sig till bolaget senast fredagen den 25 mars 2011. Anm&auml;lan om deltagande i &aring;rsst&auml;mman kan g&ouml;ras via anm&auml;lningsformul&auml;r p&aring; bolagets webbplats, <a href=\"http:\/\/www.profilgruppen.se\/\" rel=\"nofollow\">www.profilgruppen.se<\/a>, per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 360 70 &Aring;seda, via fax 0474 &#8211; 711 28 eller per telefon 0474&nbsp;&#8209;&nbsp;550&nbsp;00 (vardagar kl 9-15). Vid anm&auml;lan ska aktie&auml;gare uppge namn, person&#8209;\/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och eventuella bitr&auml;den (h&ouml;gst tv&aring;). Vidare ska anm&auml;las intresse av att delta vid den efterf&ouml;ljande m&aring;ltiden och\/eller den fabriksvisning som h&aring;lls innan &aring;rsst&auml;mman. <\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong><span>F&ouml;rvaltarregistrerade aktier <br \/><\/span><\/strong><span>Aktie&auml;gare som har sina aktier f&ouml;rvaltarregistrerade genom bank eller annan f&ouml;rvaltare m&aring;ste tillf&auml;lligt ha l&aring;tit registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB f&ouml;r att kunna delta i &aring;rsst&auml;mman. Det inneb&auml;r att aktie&auml;garen m&aring;ste underr&auml;tta f&ouml;rvaltaren om detta i god tid f&ouml;re fredagen den 25 mars 2011 d&aring; registreringen senast m&aring;ste vara verkst&auml;lld.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong><span>Ombud m m <br \/><\/span><\/strong><span>Aktie&auml;gare f&aring;r utse ett eller flera ombud. Aktie&auml;garen ska i s&aring; fall utf&auml;rda skriftlig och daterad fullmakt f&ouml;r ombudet. Fullmakten g&auml;ller h&ouml;gst ett &aring;r fr&aring;n utf&auml;rdandet, om inte en l&auml;ngre giltighetstid s&auml;rskilt anges, dock l&auml;ngst fem &aring;r. Utf&auml;rdas fullmakten av juridisk person ska beh&ouml;righetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande) bifogas. Fullmakten i original samt eventuella beh&ouml;righetshandlingar b&ouml;r i god tid f&ouml;re &aring;rsst&auml;mman ins&auml;ndas till bolaget p&aring; ovanst&aring;ende adress. Fullmaktsformul&auml;r finns tillg&auml;ngligt p&aring; bolagets webbplats, <a href=\"http:\/\/www.profilgruppen.se\" rel=\"nofollow\">www.profilgruppen.se<\/a>. <\/span><span>&nbsp;<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong><span><br \/><\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><strong>F&ouml;rslag till dagordning <br \/><\/strong><\/span><span>1<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>&Aring;rsst&auml;mmans &ouml;ppnande<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>2<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>Val av ordf&ouml;rande vid &aring;rsst&auml;mman<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>3<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>Uppr&auml;ttande och godk&auml;nnande av r&ouml;stl&auml;ngd<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>4<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>Godk&auml;nnande av styrelsens f&ouml;rslag till dagordning<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>5<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>Val av en eller tv&aring; justeringsm&auml;n<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>6<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>Pr&ouml;vning av om &aring;rsst&auml;mman blivit beh&ouml;rigen sammankallad<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>7<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>Framl&auml;ggande av &aring;rsredovisningen och revisionsber&auml;ttelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsber&auml;ttelsen. I anslutning d&auml;rtill:<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) Verkst&auml;llande direkt&ouml;rens anf&ouml;rande<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) Styrelsens redog&ouml;relse f&ouml;r dess och styrelseutskottens arbete<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) Revisorns redog&ouml;relse f&ouml;r revisionsarbetet under 2010<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>8<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>Beslut om fastst&auml;llande av resultatr&auml;kningen och balansr&auml;kningen samt koncernresultatr&auml;kningen och koncernbalansr&auml;kningen<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>9<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>Beslut om resultatdisposition enligt den fastst&auml;llda balansr&auml;kningen<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>10<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>Beslut om ansvarsfrihet f&ouml;r styrelseledam&ouml;terna och verkst&auml;llande direkt&ouml;ren<\/span><span> <\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>11<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>Redog&ouml;relse f&ouml;r valberedningens arbete och valberedningens f&ouml;rslag<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>12<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>Best&auml;mmande av antalet styrelseledam&ouml;ter och styrelsesuppleanter<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>13<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>Fastst&auml;llande av arvoden till styrelsen, styrelsens revisions- och ers&auml;ttningsutskott samt revisorn<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>14<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>Val av styrelseledam&ouml;ter, styrelsens ordf&ouml;rande, styrelsesuppleanter <\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>15<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>Val av revisor<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>16<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>Beslut om &auml;ndring av bolagsordningen<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>17<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>Beslut om bemyndigande f&ouml;r styrelsen att besluta om nyemission av aktier<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>18<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>Beslut om valberedning inf&ouml;r &aring;rsst&auml;mman 2012<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>19<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>Beslut om principer f&ouml;r ers&auml;ttning till ledande befattningshavare<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>20<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/span><span>&Aring;rsst&auml;mmans avslutande<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong><span><br \/><\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong><span>Valberedningens f&ouml;rslag till beslut<\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong><em><span>Punkterna 2, 12, 13, 14 och 15 &ndash; St&auml;mmoordf&ouml;rande, antal styrelseledam&ouml;ter, arvoden, styrelseledam&ouml;ter och styrelseordf&ouml;rande samt revisor <br \/><\/span><\/em><\/strong><span>Valberedningen, som inf&ouml;r &aring;rsst&auml;mman 2011 best&aring;r av Lars Johansson (ordf&ouml;rande i valberedningen, &auml;gare), Eva F&auml;rnstrand (styrelsens ordf&ouml;rande), Gunnel Smedstad (&auml;gare) och Torgny Prior (Prior &amp; Nilsson Fond och Kapitalf&ouml;rvaltning AB, &auml;gare), tillsammans representerande cirka 28 procent av r&ouml;sterna i bolaget, f&ouml;resl&aring;r f&ouml;ljande.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><em><span>Punkt 2<\/span><\/em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eva F&auml;rnstrand utses till ordf&ouml;rande vid &aring;rsst&auml;mman 2011.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><em><span>Punkt 12<\/span><\/em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Antalet st&auml;mmovalda styrelseledam&ouml;ter minskas till fem (f&ouml;reg&aring;ende &aring;r: sex) och inga suppleanter.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><em><span>Punkt 13<\/span><\/em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Styrelsearvode om 315&nbsp;000 kr till styrelseordf&ouml;randen och 140&nbsp;000 kr till envar &ouml;vrig st&auml;mmovald ledamot som inte &auml;r anst&auml;lld i koncernen. Ers&auml;ttning d&auml;rut&ouml;ver om 50&nbsp;000 kr till ordf&ouml;randen i styrelsens revisionsutskott, 25&nbsp;000 kr till ledamot i styrelsens revisionsutskott, 50&nbsp;000 kr till ordf&ouml;randen i styrelsens ers&auml;ttningsutskott och 25&nbsp;000 kr till ledamot i styrelsens ers&auml;ttningsutskott. Ers&auml;ttning om 14 800 kr till envar ledamot och suppleant vald av de anst&auml;llda. Ers&auml;ttning till revisor f&ouml;resl&aring;s utg&aring; enligt godk&auml;nd r&auml;kning.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><em><span>Punkt 14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/em><span>Omval av styrelseledam&ouml;terna Eva F&auml;rnstrand, Ulf Granstrand, Susanna Hilleskog, <br \/>Kjell Svensson och Mats Egeholm. Nils Arthur har avb&ouml;jt omval. Omval av Eva F&auml;rnstrand som styrelseordf&ouml;rande. Om styrelseordf&ouml;randens uppdrag upph&ouml;r i f&ouml;rtid, ska styrelsen inom sig v&auml;lja ny styrelseordf&ouml;rande.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><em><span>Punkt 15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/span><\/em><span>Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst &amp; Young Aktiebolag f&ouml;r tiden intill slutet av &aring;rsst&auml;mman 2012.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Ytterligare information fr&aring;n valberedningen tillhandah&aring;lls enligt nedan, se &rdquo;&Ouml;vrig&nbsp;information&rdquo;.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong><span>Styrelsens f&ouml;rslag till beslut<\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong><em><span>Punkt 9 &#8211; Utdelning <br \/><\/span><\/em><\/strong><span>Styrelsen f&ouml;resl&aring;r en utdelning om 1,50 kronor per aktie f&ouml;r verksamhets&aring;ret 2010. Avst&auml;mningsdag f&ouml;r utdelning ska vara tisdagen den 5 april 2011. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB ber&auml;knas ske fredagen den 8 april 2011.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><em><span>&nbsp;<\/span><\/em><strong><em><span>Punkt 16 &#8211; &Auml;ndring av bolagsordningen <br \/><\/span><\/em><\/strong><span>Best&auml;mmelserna i aktiebolagslagen om s&auml;ttet f&ouml;r kallelse till bolagsst&auml;mma har &auml;ndrats med verkan fr&aring;n och med den 1 januari 2011. Styrelsen f&ouml;resl&aring;r d&auml;rf&ouml;r att &aring;rsst&auml;mman beslutar att ProfilGruppens bolagsordning ska &auml;ndras s&aring; att det blir m&ouml;jligt att till&auml;mpa det f&ouml;renklade kallelsef&ouml;rfarandet som f&ouml;reskrivs i aktiebolagslagen. F&ouml;rslagen inneb&auml;r att nuvarande lydelse i &sect; 9 f&ouml;rsta meningen i bolagsordningen ska &auml;ndras till:<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>&rdquo;Kallelse till bolagsst&auml;mma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar <em>och genom att kallelsen h&aring;lls tillg&auml;nglig p&aring; bolagets webbplats. Vid tidpunkten f&ouml;r kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri<\/em>.&rdquo; <\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>&nbsp;<\/span><span>F&ouml;r att ytterligare underl&auml;tta det praktiska arrangemanget inf&ouml;r bolagsst&auml;mma &auml;r det &ouml;nskv&auml;rt att aktie&auml;gare ska f&ouml;ranm&auml;la antalet bitr&auml;den. Styrelsen f&ouml;resl&aring;r d&auml;rf&ouml;r att &sect; 9 andra meningen i bolagsordningen &auml;ndras till: <\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>&nbsp;<\/span><span>&rdquo;F&ouml;r att f&aring; delta i bolagsst&auml;mma skall aktie&auml;gare anm&auml;la sig <em>och antalet bitr&auml;den <\/em>hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till st&auml;mman.&rdquo;<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong><em><span>Punkt 17 &#8211; Bemyndigande <br \/><\/span><\/em><\/strong><span>Styrelsen f&ouml;resl&aring;r att &aring;rsst&auml;mman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till n&auml;sta &aring;rsst&auml;mma, vid ett eller flera tillf&auml;llen, med eller utan f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt f&ouml;r aktie&auml;garna, besluta om nyemission av h&ouml;gst 400 000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka &aring;tta procent av aktiekapitalet vid dagen f&ouml;r denna kallelse. Beslutet om nyemission f&aring;r inneh&aring;lla best&auml;mmelser om att emitterade aktier f&aring;r betalas med apport, genom kvittning eller i &ouml;vrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 &sect; f&ouml;rsta stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas &auml;ven att i &ouml;vrigt best&auml;mma villkoren f&ouml;r nyemissionen.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Syftet med bemyndigandet &auml;r att bolaget ska kunna emittera aktier som k&ouml;peskillingslikvid i samband med f&ouml;rv&auml;rv av andra f&ouml;retag eller andelar av f&ouml;retag och\/eller tillg&aring;ngar, som styrelsen bed&ouml;mer vara av v&auml;rde f&ouml;r ProfilGruppen-koncernens verksamhet.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong><em><span>Punkt 18 &#8211; Valberedning <br \/><\/span><\/em><\/strong><span>&Aring;rsst&auml;mman ska f&ouml;rr&auml;tta val av ledam&ouml;ter till valberedning med uppgift att inf&ouml;r &aring;rsst&auml;mman 2012 bereda beslut i val- och arvodesfr&aring;gor m.m. Fr&aring;n aktie&auml;gare, representerande mer &auml;n 50 procent av r&ouml;sterna i bolaget, har inkommit f&ouml;ljande f&ouml;rslag. <\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>En valberedning inf&ouml;r &aring;rsst&auml;mman 2012 best&aring;ende av Lars Johansson som ordf&ouml;rande, Gunnel Smedstad, Torgny Prior (Prior &amp; Nilsson Fond och Kapitalf&ouml;rvaltning AB) och styrelseordf&ouml;randen i ProfilGruppen AB (enligt &aring;rsst&auml;mmans beslut) f&ouml;resl&aring;s. <\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>F&ouml;r valberedningen g&auml;ller f&ouml;ljande riktlinjer. Valberedningens mandatperiod str&auml;cker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. I h&auml;ndelse av att ledamot av valberedningen avg&aring;r eller &auml;r f&ouml;rhindrad att utf&ouml;ra sitt uppdrag, ska kvarvarande ledam&ouml;ter kunna utse l&auml;mplig ers&auml;ttare till valberedningen, om de s&aring; finner n&ouml;dv&auml;ndigt. &Auml;ndringar i valberedningens sammans&auml;ttning ska offentligg&ouml;ras p&aring; bolagets webbplats. Arvode till valberedningen utg&aring;r med totalt 100&nbsp;000 kr att f&ouml;rdelas inom valberedningen (of&ouml;r&auml;ndrat i f&ouml;rh&aring;llande till f&ouml;reg&aring;ende &aring;r). <\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Valberedningens uppgift &auml;r att inf&ouml;r &aring;rsst&auml;mman 2012 f&ouml;resl&aring; (1) st&auml;mmoordf&ouml;rande, (2) antalet styrelseledam&ouml;ter, (3) styrelseordf&ouml;rande och &ouml;vriga styrelseledam&ouml;ter, (4) styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden, (5) revisorer och (6) procedurfr&aring;gor f&ouml;r hur ny valberedning ska utses. Valberedningens f&ouml;rslag ska l&auml;mnas till styrelsen i s&aring;dan tid att f&ouml;rslaget kan offentligg&ouml;ras i samband med kallelse till &aring;rsst&auml;mman. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i &ouml;vrigt fullg&ouml;ra de uppgifter som enligt Svensk kod f&ouml;r bolagsstyrning ankommer p&aring; valberedning. <\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong><em><span>Punkt 19 &ndash; Principer f&ouml;r ers&auml;ttning till ledande befattningshavare <br \/><\/span><\/em><\/strong><span>Ett ers&auml;ttningsutskott, utsett av styrelsen, utarbetar f&ouml;rslag till principer f&ouml;r ers&auml;ttningar till koncernens VD och &ouml;vriga ledande befattningshavare. Styrelsen f&ouml;resl&aring;r att nedan beskrivna principer ska g&auml;lla f&ouml;r 2011. F&ouml;rslaget grundar sig p&aring; bolagets l&aring;ngsiktiga Ers&auml;ttningspolicy, som reviderats under 2010.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Principerna omfattar verkst&auml;llande direkt&ouml;ren och &ouml;vriga personer i bolagsledningen, f&ouml;r n&auml;rvarande totalt sju personer inklusive verkst&auml;llande direkt&ouml;ren. Den totala ers&auml;ttningen ska kunna utg&ouml;ras av fast grundl&ouml;n, r&ouml;rlig ers&auml;ttning, pension och &ouml;vriga f&ouml;rm&aring;ner. Den r&ouml;rliga ers&auml;ttningen, som kan uppg&aring; till maximalt 25 procent av den fasta l&ouml;nen, &auml;r kopplad dels till koncernens resultat efter finansiella poster (max 15 procent av den fasta l&ouml;nen) dels till definierade individuella m&aring;l (max 10 procent av den fasta l&ouml;nen). R&ouml;rlig ers&auml;ttning &auml;r villkorad mot positivt nettoresultat f&ouml;r koncernen och ska justeras i efterhand om den utbetalats p&aring; uppenbart felaktiga grunder. Avtal om pensionsf&ouml;rm&aring;n tr&auml;ffas individuellt och pensionskostnaden kan uppg&aring; till maximalt 30 procent av den fasta samt r&ouml;rliga l&ouml;nen. &Ouml;vriga ers&auml;ttningar och f&ouml;rm&aring;ner ska vara marknadsm&auml;ssiga och bidra till att underl&auml;tta befattningshavarens m&ouml;jligheter att fullg&ouml;ra sina arbetsuppgifter. Anst&auml;llningsavtal f&ouml;r medlem i bolagsledningen ska inneha en upps&auml;gningstid om sex till 12 m&aring;nader, dock h&ouml;gst 18 m&aring;nader f&ouml;r verkst&auml;llande direkt&ouml;ren, fr&aring;n bolagets sida, och sex m&aring;nader fr&aring;n befattningshavarens sida. Fast l&ouml;n under upps&auml;gningstid och avg&aring;ngsvederlag ska sammantaget inte &ouml;verstiga den fasta l&ouml;nen f&ouml;r 18 m&aring;nader. Styrelsen f&aring;r fr&aring;ng&aring; riktlinjerna om det i ett enskilt fall skulle finnas s&auml;rskilda sk&auml;l f&ouml;r det.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong><span>Beslutsmajoritet <br \/><\/span><\/strong><span>F&ouml;r giltigt beslut under punkterna 16 och 17 erfordras bitr&auml;de av aktie&auml;gare som representerar minst tv&aring; tredjedelar av s&aring;v&auml;l de avgivna r&ouml;sterna som de vid &aring;rsst&auml;mman f&ouml;retr&auml;dda aktierna. F&ouml;r &ouml;vriga beslut erfordras bitr&auml;de av aktie&auml;gare med mer &auml;n h&auml;lften av de avgivna r&ouml;sterna.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong><span>&Ouml;vrig information <br \/><\/span><\/strong><span>I bolaget finns p&aring; dagen f&ouml;r denna kallelse totalt 4&nbsp;932&nbsp;517 aktier motsvarande 4&nbsp;932&nbsp;517 r&ouml;ster. <strong><em><\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>&Aring;rsredovisning och revisionsber&auml;ttelse, revisorns yttrande om till&auml;mpning av riktlinjer f&ouml;r ers&auml;ttning samt styrelsens fullst&auml;ndiga f&ouml;rslag med tillh&ouml;rande handlingar finns tillg&auml;ngliga hos bolaget, &Ouml;stra industriomr&aring;det, &Aring;seda, och p&aring; bolagets webbplats, <a href=\"http:\/\/www.profilgruppen.se\/\" rel=\"nofollow\">www.profilgruppen.se<\/a>, senast fr&aring;n och med den 10 mars 2011.<strong><em><\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Valberedningens f&ouml;rslag och motiverade yttrande samt information om ledam&ouml;ter f&ouml;reslagna till styrelsen finns tillg&auml;ngliga p&aring; bolagets webbplats.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Kopior av n&auml;mnda handlingar skickas till de aktie&auml;gare som s&aring; beg&auml;r och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer &auml;ven att finnas tillg&auml;ngliga p&aring; &aring;rsst&auml;mman.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Aktie&auml;garna informeras om sin r&auml;tt att beg&auml;ra upplysningar vid &aring;rsst&auml;mman avseende f&ouml;rh&aring;llanden som kan inverka p&aring; bed&ouml;mningen av ett &auml;rende p&aring; dagordningen och f&ouml;rh&aring;llanden som kan inverka p&aring; bed&ouml;mningen av bolagets ekonomiska situation.<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>&Aring;seda i februari 2011<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>PROFILGRUPPEN AB (publ)<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>Styrelsen<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><\/span><\/p>\n<div class=\"mfn-footer\">\n<p class=\"mfn-wp-retain\">________________________________________________<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>Kontaktperson f&ouml;r information:<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>Peter Sch&ouml;n, CFO, mobil 070-339 89 99 <br \/><\/span><\/span><span><span>e-post: <\/span><a href=\"mailto:peter.schon@profilgruppen.se\" rel=\"nofollow\"><span>peter.schon@profilgruppen.se<\/span><\/a><span> <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">________________________________________________<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"mfn-footer mfn-attachment mfn-attachment-general\">\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong class=\"mfn-heading-1\">Bifogade filer<\/strong><\/p>\n<hr>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><a href=\"https:\/\/feed.ne.cision.com\/Commands\/File.aspx?id=1301084\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">wkr0005.pdf<\/a><\/p>\n<\/div>\n<script>\n                Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(\".mfn-footer.mfn-attachment\")).forEach(function (el) { el.remove() });\n            <\/script>\n        <div class=\"mfn-attachments-container\"><div class=\"mfn-attachment\"><a class=\"mfn-attachment-link\" href=\"https:\/\/storage.mfn.se\/proxy\/wkr0005-pdf.pdf?url=https%3A%2F%2Ffeed.ne.cision.com%2FCommands%2FFile.aspx%3Fid%3D1301084\"><span class=\"mfn-attachment-icon\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/storage.mfn.se\/proxy\/wkr0005-pdf.pdf?url=https%3A%2F%2Ffeed.ne.cision.com%2FCommands%2FFile.aspx%3Fid%3D1301084&type=jpg\"><\/span>wkr0005.pdf<\/a><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aktie&auml;garna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas h&auml;rmed till &aring;rsst&auml;mma torsdagen den 31 mars 2011 kl 15.00 i Folkets Hus i &Aring;seda Program f&ouml;r aktie&auml;gare I samband med &aring;rsst&auml;mman kommer det att ges m&ouml;jlighet till visning av f&ouml;retagets produktionsanl&auml;ggningar f&ouml;r str&auml;ngpressning. Visningen b&ouml;rjar med samling vid st&auml;mmolokalen kl 13.00. Bussar kommer sedan att &#8230; <a title=\"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i ProfilGruppen AB (publ)\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/pressmeddelanden\/kallelse-till-arsstamma-i-profilgruppen-ab-publ-3\/\" aria-label=\"Read more about Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i ProfilGruppen AB (publ)\">Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"template":"","mfn-news-tag":[81,82,44,58,43,83,52,46],"class_list":["post-1812","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn-ci","mfn-news-tag-mfn-ci-gm","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn-regulatory-listing","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-ci-gm-notice","mfn-news-tag-mfn-regulatory","mfn-news-tag-mfn-lang-sv"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/1812","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1812"}],"wp:term":[{"taxonomy":"mfn-news-tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/mfn-news-tag?post=1812"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}