{"id":1694,"date":"2015-03-27T08:00:00","date_gmt":"2015-03-27T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/mfn_news\/beslut-fran-arsstamma-i-profilgruppen-ab-4\/"},"modified":"2015-03-27T08:00:00","modified_gmt":"2015-03-27T07:00:00","slug":"beslut-fran-arsstamma-i-profilgruppen-ab-4","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/pressmeddelanden\/beslut-fran-arsstamma-i-profilgruppen-ab-4\/","title":{"rendered":"Beslut fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mma i ProfilGruppen AB"},"content":{"rendered":"

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 110 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg.<\/strong><\/p>\n

VD och Koncernchef Per Thorsell sammanfattade aktiviteter och utmaningar under 2014. Han informerade om marknaden för aluminiumprofiler, i Sverige och övriga Europa. Han berättade om de satsningar som görs i produktionen och marknaden för att utveckla ProfilGruppen framåt. Avslutningsvis gick Per igenom den finansiella utvecklingen under året som gått.<\/p>\n

Beslut från stämman<\/strong><\/p>\n

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen för 2014 fastställdes.<\/p>\n

Utdelning<\/em><\/strong><\/p>\n

Mot bakgrund av koncernens operativa resultat beslutade stämman att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2014.<\/p>\n

Val av styrelse och revisor
<\/em><\/strong>Omval skedde av styrelseledamöterna Bengt Stillström, Thomas Widstrand, Mats Egeholm, Susanna Hilleskog och Kåre Wetterberg. Kåre Wetterberg valdes till styrelseordförande. Bolagets revisor, Ernst & Young AB omvaldes för det kommande året, med Franz Lindström som huvudansvarig revisor.<\/p>\n

Arvode<\/em><\/strong><\/p>\n

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2015 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår därmed enligt följande:
340 000 kr till styrelseordföranden
125 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.
Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa
utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode.
Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.<\/p>\n

Beslut om valberedning inför årsstämman 2016<\/em><\/strong><\/p>\n

Årsstämman antog det av valberedningen framlagda förslaget till procedurfrågor för hur ny valberedning ska utses och om uppgifterna för valberedningen inför årsstämman 2016.<\/p>\n

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare<\/em><\/strong><\/p>\n

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Inga väsentliga förändringar av principerna jämfört med föregående år beslutades.<\/p>\n

Protokoll från stämman<\/strong><\/p>\n

Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på koncernens hemsida.<\/p>\n

Ekonomisk information<\/strong><\/p>\n

Delårsrapport för det första kvartalet lämnas den 22 april 2015 klockan 08.00. Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se\/koncern. <\/span><\/p>\n

Sammandrag av VDs anförande och justerat protokoll från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se\/koncern. <\/span><\/a><\/p>\n

\n

Åseda den 26 mars 2015<\/p>\n

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)
Org.nr 556277-8943<\/p>\n

\n

___________________________________________<\/p>\n

För ytterligare information kontakta:
<\/strong><\/span>Per Thorsell, VD och Koncernchef, 070-240 78 40
<\/span>Kåre Wetterberg, Styrelseordförande, 070-656 40 14<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

www.profilgruppen.se<\/strong><\/span><\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Bifogade filer<\/strong><\/p>\n

\n

Release<\/a><\/p>\n<\/div>\n