{"id":1593,"date":"2020-03-17T15:45:00","date_gmt":"2020-03-17T14:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-profilgruppen-ab-3\/"},"modified":"2020-03-17T15:45:00","modified_gmt":"2020-03-17T14:45:00","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-profilgruppen-ab-3","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/pressmeddelanden\/kallelse-till-arsstamma-i-profilgruppen-ab-3\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i ProfilGruppen AB"},"content":{"rendered":"<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong><span><span><span>Aktie&auml;garna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas h&auml;rmed till &aring;rsst&auml;mma tisdagen den 21 april 2020<br \/>\nkl 16.00 i Folkets Hus i &Aring;seda. <\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><strong><span>Program f&ouml;r st&auml;mman<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>F&ouml;r att reducera risken f&ouml;r smittspridning minimeras i &aring;r programmet runt st&auml;mman och ingen fabriksvisning kommer att erbjudas. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>Kl 15.45 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inregistrering till &aring;rsst&auml;mman <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>Kl 16.00 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Aring;rsst&auml;mman &ouml;ppnas<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>kl 17.00 ca&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Aring;rsst&auml;mman avslutas<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><strong><span>R&auml;tt att delta och anm&auml;lan<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><br \/>\n<span><span><span><span>F&ouml;r att delta i &aring;rsst&auml;mman och &auml;ga r&ouml;str&auml;tt ska aktie&auml;gare:<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span><span><span><span><span>vara inf&ouml;rd i den av Euroclear Sweden AB f&ouml;rda aktieboken onsdagen den 15 april 2020, och<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span><span><span>anm&auml;la sig till bolaget senast onsdagen den 15 april 2020. Anm&auml;lan om deltagande i &aring;rsst&auml;m&shy;man kan g&ouml;ras via anm&auml;lnings-formul&auml;r p&aring; bolagets hemsida, <\/span><a href=\"http:\/\/www.profilgruppen.se\" rel=\"nofollow\"><span>www.profilgruppen.se<\/span><\/a><span>, per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21 &Aring;seda eller per telefon 0474&nbsp;&#8209;&nbsp;550&nbsp;00 (vardagar kl 9-15). Vid anm&auml;lan ska aktie&auml;gare uppge namn\/firma, person&#8209;\/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefon&shy;nummer och eventuella bitr&auml;den (h&ouml;gst tv&aring;). <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><strong><span>F&ouml;rvaltarregistrerade aktier<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><br \/>\n<span><span><span><span>Aktie&auml;gare som har sina aktier f&ouml;rvaltarregistrerade genom bank eller annan f&ouml;rvaltare m&aring;ste tillf&auml;l&shy;ligt ha l&aring;tit registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB f&ouml;r att kunna delta i &aring;rsst&auml;mman. Det inneb&auml;r att aktie&auml;garen m&aring;ste underr&auml;tta f&ouml;rvaltaren om detta i god tid f&ouml;re onsdagen den 15 april 2020 d&aring; registreringen senast m&aring;ste vara verkst&auml;lld.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><strong><span>Ombud m.m.<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><br \/>\n<span><span><span><span><span>Aktie&auml;gare f&aring;r utse ett eller flera ombud. Aktie&auml;garen ska i s&aring; fall utf&auml;rda skriftlig och daterad full&shy;makt f&ouml;r ombudet. Fullmakten g&auml;ller h&ouml;gst ett &aring;r fr&aring;n utf&auml;rdandet, om inte en l&auml;ngre giltighetstid s&auml;rskilt anges, dock l&auml;ngst fem &aring;r. Utf&auml;rdas fullmakten av juridisk person ska beh&ouml;righets-hand&shy;lingar (registreringsbevis eller motsvarande) bifogas. Fullmakten i original samt eventuella beh&ouml;righets&shy;handlingar b&ouml;r i god tid f&ouml;re &aring;rsst&auml;mman ins&auml;ndas till bolaget p&aring; ovanst&aring;ende adress. Fullmaktsformul&auml;r finns tillg&auml;ngligt p&aring; bolagets hemsida, <\/span><a href=\"http:\/\/www.profilgruppen.se\" rel=\"nofollow\"><span>www.profilgruppen.se<\/span><\/a><span>.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><strong><span>F&ouml;rslag till dagordning<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span><span><span><span><span>&Aring;rsst&auml;mmans &ouml;ppnande<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span><span><span>Val av ordf&ouml;rande vid &aring;rsst&auml;mman<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span><span><span>Uppr&auml;ttande och godk&auml;nnande av r&ouml;stl&auml;ngd<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span><span><span>Godk&auml;nnande av styrelsens f&ouml;rslag till dagordning<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span><span><span>Val av en eller tv&aring; justeringsm&auml;n<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span><span><span>Pr&ouml;vning av om &aring;rsst&auml;mman blivit beh&ouml;rigen sammankallad<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span><span><span>Framl&auml;ggande av &aring;rsredovisningen och revisionsber&auml;ttelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsber&auml;ttelsen. I anslutning d&auml;rtill:<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span>\n<ol>\n<li><span><span><span><span><span>Verkst&auml;llande direkt&ouml;rens anf&ouml;rande<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span><span><span>Revisorns redog&ouml;relse f&ouml;r revisionsarbetet<br \/>\n\t\tunder 2019<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Beslut om fastst&auml;llande av resultatr&auml;kningen och balansr&auml;kningen samt koncernresultatr&auml;k&shy;ningen och koncernbalansr&auml;kningen<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>9 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Beslut om resultatdisposition enligt den fastst&auml;llda balansr&auml;kningen<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>10 &nbsp;&nbsp; Beslut om ansvarsfrihet f&ouml;r styrelseledam&ouml;terna och verkst&auml;llande direkt&ouml;ren<\/span> <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>11 &nbsp;&nbsp; Redog&ouml;relse f&ouml;r valberedningens f&ouml;rslag<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>12 &nbsp;&nbsp; Best&auml;mmande av antalet styrelseledam&ouml;ter och styrelsesuppleanter<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>13 &nbsp;&nbsp; Val av styrelseledam&ouml;ter och styrelsens ordf&ouml;rande <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>14 &nbsp;&nbsp; Fastst&auml;llande av arvoden till ordf&ouml;randen och &ouml;vriga ledam&ouml;ter i styrelsen samt styrelsens revis&shy;ions- och ers&auml;ttningsutskott <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>15 &nbsp;&nbsp; Fastst&auml;llande av arvode till revisorn <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>16 &nbsp;&nbsp; Val av revisor<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>17 &nbsp;&nbsp; Bemyndigande f&ouml;r styrelsen att besluta om nyemission av aktier<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>18 &nbsp;&nbsp; Beslut om valberedning inf&ouml;r &aring;rsst&auml;mman 2021<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>19 &nbsp;&nbsp; Beslut om riktlinjer f&ouml;r ers&auml;ttning till ledande befattningshavare<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>20&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Aring;rsst&auml;mmans avslutande<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><strong><span>Valberedningens f&ouml;rslag till beslut<\/span><\/strong><\/span><\/span><br \/>\n<span><span><span><span><span>ProfilGruppens valberedning, vilken utsetts i enlighet med de principer som beslutades vid &aring;rsst&auml;mman 2019, best&aring;r av Lars Johansson (aktie&auml;gare), valberedningens ordf&ouml;rande, Bengt Stillstr&ouml;m (Ringv&auml;gen Venture AB), K&aring;re Wetterberg, styrelsens ordf&ouml;rande och Mats Egeholm, aktie&auml;gare, tillsammans representerande drygt 50 procent av r&ouml;sterna i bolaget. Valberedningen f&ouml;resl&aring;r f&ouml;ljande:<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><strong><em><span>Punkt 2 &ndash; Ordf&ouml;rande till &aring;rsst&auml;mman<\/span><\/em><\/strong><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br \/>\nK&aring;re Wetterberg utses till ordf&ouml;rande vid &aring;rsst&auml;mman 2020.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><strong><em><span>Punkt 12<\/span><\/em><\/strong><span> <strong><em>&ndash; Antalet styrelseledam&ouml;ter<\/em><\/strong><br \/>\nAntalet st&auml;mmovalda styrelseledam&ouml;ter minskas med en och ska uppg&aring; till fem ordinarie ledam&ouml;ter och inga suppleanter. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><strong><em><span>Punkt 13 &ndash; Styrelseledam&ouml;ter<\/span><\/em><\/strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/em><br \/>\n<span>Omval f&ouml;resl&aring;s av styrelseledam&ouml;terna, J&ouml;rgen Abrahamsson, Monica Bellgran, Bengt Stillstr&ouml;m, K&aring;re Wetterberg och Thomas Widstrand.<\/span><span> Mats Egeholm har avb&ouml;jt omval. K&aring;re Wetterberg f&ouml;resl&aring;s v&auml;ljas till styrelseordf&ouml;rande.<\/span><span> Om styrelseordf&ouml;randens uppdrag upph&ouml;r i f&ouml;rtid, ska styrelsen inom sig v&auml;lja ny styrelseordf&ouml;rande.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>Uppgifter avseende de f&ouml;reslagna ledam&ouml;terna finns under &rdquo;&Aring;rs&shy;st&auml;mma 2020&rdquo; p&aring; bolagets hemsida www.profilgruppen.se och kommer &auml;ven att fin&shy;nas tillg&auml;ngliga p&aring; st&auml;mman.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><strong><em><span>Punkt 14 &#8211;&nbsp; Styrelsearvoden<\/span><\/em><\/strong><\/span><\/span><\/span><br \/>\n<span><span><span>Valberedningen f&ouml;resl&aring;r att arvode till styrelsen ska utg&aring; med f&ouml;ljande belopp. Styrelsear&shy;vode om 400 000 kr (400 000 kr) till styrelseordf&ouml;randen och 155&nbsp;000 &nbsp;kr (155 000 kr) till envar &ouml;vrig st&auml;mmovald ledamot som inte &auml;r anst&auml;lld i koncernen<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span>Ers&auml;tt&shy;nings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och s&auml;rskilt arvode f&ouml;r dessa utg&aring;r ej (0 kr). Till ledam&ouml;ter och suppleanter utsedda av de anst&auml;llda utg&aring;r inget arvode (0 kr).&nbsp;<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><strong><em><span>Punkt 15 &ndash; Arvode till revisorn<\/span><\/em><\/strong><br \/>\n<span>Valberedningen f&ouml;resl&aring;r att ers&auml;ttning till revisor utg&aring;r enligt godk&auml;nd r&auml;kning.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><strong><em><span>Punkt 16 &#8211; Revisor<\/span><\/em><\/strong><br \/>\n<span>Valberedningen f&ouml;resl&aring;r omval av det registrerade revisions-bolaget EY f&ouml;r tiden intill slutet av &aring;rsst&auml;mman 2021, varvid EY meddelat att auk&shy;toriserade revisorn Franz Lindstr&ouml;m avses utses <\/span><span>som huvudansvarig.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><strong><em><span>Punkt 18 &ndash; Valberedning &aring;rsst&auml;mma 2021<\/span><\/em><\/strong><br \/>\n<span>Valberedningen f&ouml;resl&aring;r att valberedningen ska best&aring; av fyra ledam&ouml;ter och att &aring;rsst&auml;m&shy;man ska uppdra &aring;t styrelsens ordf&ouml;rande att, f&ouml;re det tredje kvartalets utg&aring;ng, kontakta de tre st&ouml;rsta aktie&auml;garna och i samr&aring;d med dessa utse ledam&ouml;ter, som j&auml;mte styrelsens ordf&ouml;&shy;rande, ska utg&ouml;ra valberedning.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>St&auml;mmans instruktion till valberedningen ska vara f&ouml;ljande. Valberedningen ska inom sig utse en ordf&ouml;rande.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>Valberedningens sammans&auml;ttning ska offentligg&ouml;ras p&aring; bolagets hemsida senast sex m&aring;na&shy;der f&ouml;re &aring;rsst&auml;mman 2021. I h&auml;ndelse av att ledamot av valberedningen avg&aring;r, ska kvarva&shy;rande ledam&ouml;ter, om valberedningen s&aring; beslutar, utse en l&auml;mplig ers&auml;ttare till valbered&shy;ningen f&ouml;r &aring;terst&aring;ende mandatperiod.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>Valberedningens uppgift &auml;r att f&ouml;resl&aring; styrelseordf&ouml;rande och &ouml;vriga styrelseledam&ouml;ter till &aring;rsst&auml;mma 2021 eller annat bolagsst&auml;mmoval, m&ouml;tesordf&ouml;rande till st&auml;mma samt att f&ouml;re&shy;sl&aring; styrelse- utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen f&ouml;resl&aring;r &auml;ven revisorer samt i f&ouml;rekommande fall procedurfr&aring;gor f&ouml;r utseende av ny valberedning. Valberednin&shy;g&shy;ens f&ouml;rslag ska l&auml;mnas till styrelsen i s&aring;dan tid att f&ouml;rslaget kan offentligg&ouml;&shy;ras i samband med kallelse till &aring;rsst&auml;mman. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span>Valberedningens arbete ska utg&aring; fr&aring;n riktlinjerna i Svensk kod f&ouml;r bolagsstyrning.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span>Ytterligare information fr&aring;n valberedningen tillhandah&aring;lls enligt nedan, se &rdquo;&Ouml;vrig&nbsp;information&rdquo;.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><strong><span>Styrelsens f&ouml;rslag till beslut<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><strong><em><span>Punkt 9 &#8211; Utdelning<\/span><\/em><\/strong><\/span><\/span><\/span><br \/>\n<span><span><span>Styrelsen f&ouml;resl&aring;r att ingen utdelning f&ouml;r verksamhets&aring;ret 2019 skall utg&aring; (f&ouml;reg&aring;ende &aring;r 5,00 kronor per aktie). <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><strong><em><span>Punkt 17 &#8211; Bemyndigande f&ouml;r styrelsen att besluta om nyemission av aktier<\/span><\/em><\/strong><\/span><\/span><\/span><br \/>\n<span><span><span>Styrelsen f&ouml;resl&aring;r att &aring;rsst&auml;mman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till n&auml;sta &aring;rsst&auml;mma, vid ett eller flera tillf&auml;llen, med eller utan f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt f&ouml;r aktie&auml;garna, besluta om nyemission av h&ouml;gst 700.000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka 9,5 procent av aktiekapitalet vid dagen f&ouml;r denna kallelse. Beslut om nyemission f&aring;r inneh&aring;lla best&auml;mmelser om att emitterade aktier f&aring;r betalas med apport, genom kvittning eller i &ouml;vrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 &sect; f&ouml;rsta stycket i aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas &auml;ven att i &ouml;vrigt best&auml;mma villkoren f&ouml;r nyemission.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span>F&ouml;r giltigt beslut av &aring;rsst&auml;mman erfordras bitr&auml;de av aktie&auml;gare som representerar minst tv&aring; tredjedelar av s&aring;v&auml;l de avgivna r&ouml;sterna som de vid &aring;rsst&auml;mman f&ouml;retr&auml;dda aktierna.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span>Syftet med emissionen &auml;r att bolaget ska kunna emittera aktier som k&ouml;peskillingslikvid i samband med f&ouml;rv&auml;rv av andra f&ouml;retag eller andelar av f&ouml;retag och\/eller tillg&aring;ngar, som styrelsen bed&ouml;mer vara av v&auml;rde f&ouml;r ProfilGruppen-koncernens verksamhet, eller f&ouml;r f&ouml;rst&auml;rkning av bolagets kapitalbas.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><strong><em><span>Punkt 19 &ndash; Riktlinjer f&ouml;r ers&auml;ttning till ledande befattningshavare <\/span><\/em><\/strong><\/span><\/span><\/span><br \/>\n<span><span><span>Styrelsen f&ouml;resl&aring;r att nedan beskrivna riktlinjer ska g&auml;lla f&ouml;r 2020.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span>Styrelsens ers&auml;ttningsutskott har utv&auml;rderat de riktlinjer som g&auml;llt sedan &aring;rsst&auml;mman 2019 och hur dessa efterlevts. Ers&auml;ttningsutskottet har haft tillg&aring;ng till information om alla ers&auml;ttningar till ledande befattningshavare samt genomsnittliga l&ouml;ner och anst&auml;llningsvillkor f&ouml;r &ouml;vriga anst&auml;llda som underlag f&ouml;r sin utv&auml;rdering och sitt f&ouml;rslag. F&ouml;rslaget baseras p&aring; bolagets l&aring;ngsiktiga Ers&auml;ttningspolicy, som senast reviderades i februari 2020. F&ouml;r att f&ouml;lja bolagets strategi samt v&aring;rda dess l&aring;ngsiktiga intressen inklusive h&aring;llbarhet kr&auml;vs en engagerad, kompetent och konkurrens-kraftig styrelse och ledning. Riktlinjerna avser d&auml;rf&ouml;r skapa f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r att kunna rekrytera och beh&aring;lla s&aring;dana personer.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span>F&ouml;rslaget inneb&auml;r ers&auml;ttningsm&auml;ssigt inte n&aring;gra v&auml;sentliga f&ouml;r&auml;ndringar j&auml;mf&ouml;rt med f&ouml;reg&aring;ende &aring;r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span>Riktlinjerna omfattar styrelse, verkst&auml;llande direkt&ouml;r och &ouml;vrig bolagsledning. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span>Styrelsearvode till st&auml;mmovald ledamot ska utg&ouml;ras av den fasta ers&auml;ttning per &aring;r som beslutas av bolagsst&auml;mman. Ingen annan ers&auml;ttning f&ouml;r styrelsearbete ska utg&aring;. Till styrelseledam&ouml;ter som utsetts av de anst&auml;llda utg&aring;r inget styrelsearvode. F&ouml;r det fall att styrelsen beslutar att styrelse-ledamot skall utf&ouml;ra tj&auml;nster &aring;t bolaget ska marknadsm&auml;ssigt konsultarvode utbetalas. S&aring;dant arvode f&aring;r aldrig &ouml;verstiga ledamotens styrelsearvode.&nbsp;&nbsp;<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span>F&ouml;r vd och &ouml;vriga personer i bolagsledningen, f&ouml;r n&auml;r-varande totalt &aring;tta personer inklusive vd, utg&ouml;rs riktlinjerna av f&ouml;ljande. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span>Den totala ers&auml;ttningen ska kunna utg&ouml;ras av fast grund-l&ouml;n, r&ouml;rlig ers&auml;ttning, pension och &ouml;vriga f&ouml;rm&aring;ner. Den r&ouml;rliga ers&auml;ttningen, som kan uppg&aring; till maximalt 30 procent av den fasta l&ouml;nen, &auml;r kopplad till koncernens finansiella resultat och endast i speciella fall till individuella m&aring;l. R&ouml;rlig ers&auml;ttning &auml;r villkorad mot positivt nettoresultat f&ouml;r koncernen och ska justeras i efterhand om den utbetalats p&aring; uppenbart felaktiga grunder. Avtal om pensionsf&ouml;rm&aring;n tr&auml;ffas individuellt och pensionskostnaden kan uppg&aring; till maximalt 30 procent av l&ouml;nen. &Ouml;vriga ers&auml;ttningar och f&ouml;rm&aring;ner ska vara marknadsm&auml;ssiga och bidra till att underl&auml;tta befattningshavarens m&ouml;jligheter att fullg&ouml;ra sina arbetsuppgifter. Anst&auml;llningsavtal f&ouml;r medlem i bolags-ledningen g&auml;ller tills vidare och ska generellt inneha en upps&auml;gningstid om sex m&aring;nader fr&aring;n b&aring;da parter. Inga ers&auml;ttningar ut&ouml;ver of&ouml;r&auml;ndrade anst&auml;llningsvillkor under upps&auml;gningstiden betalas ut i samband med upps&auml;gning.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span>Styrelsen f&aring;r fr&aring;ng&aring; riktlinjerna om det i ett enskilt fall skulle finnas s&auml;rskilda sk&auml;l f&ouml;r det.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><strong><span>&Ouml;vrig information<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><br \/>\n<span><span><span>I bolaget finns p&aring; dagen f&ouml;r denna kallelse totalt 7 398 775 aktier motsvarande 7 398 775 r&ouml;ster.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>&Aring;rsredovisning och revisionsber&auml;ttelse, revisorns yttrande om till&auml;mpning av riktlinjer f&ouml;r ers&auml;ttning samt styrelsens fullst&auml;ndiga f&ouml;rslag med tillh&ouml;rande handlingar finns tillg&auml;ngliga hos bolaget, &Ouml;stra industriomr&aring;det, &Aring;seda, och p&aring; bolagets hemsida, <\/span><a href=\"http:\/\/www.profilgruppen.se\" rel=\"nofollow\"><span>www.profilgruppen.se<\/span><\/a><span>, senast fr&aring;n och med den 30 mars 2020<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span>Valberedningens f&ouml;rslag och motiverade yttrande finns tillg&auml;ngliga hos bolaget och p&aring; bolagets hem&shy;sida.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span>Kopior av n&auml;mnda handlingar skickas till de aktie&auml;gare som s&aring; beg&auml;r och uppger sin postadress. Samt&shy;liga handlingar kommer &auml;ven att finnas tillg&auml;ngliga p&aring; &aring;rsst&auml;mman<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span>Aktie&auml;garna informeras om sin r&auml;tt att beg&auml;ra upplysningar vid &aring;rsst&auml;mman avseende f&ouml;rh&aring;llanden som kan inverka p&aring; bed&ouml;mningen av ett &auml;rende p&aring; dagordningen och f&ouml;rh&aring;llanden som kan inverka p&aring; bed&ouml;mningen av bolagets ekonomiska situation.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><strong><span>Personuppgifter<\/span><\/strong><\/span><\/span><br \/>\n<span><span><span>De personuppgifter som h&auml;mtats fr&aring;n aktieboken, anm&auml;lan om deltagande i &aring;rsst&auml;mman samt uppgifter om ombud och bitr&auml;den kommer att anv&auml;ndas f&ouml;r registrering, uppr&auml;ttande av r&ouml;stl&auml;ngd f&ouml;r &aring;rsst&auml;mman och, i f&ouml;rekommande fall, st&auml;mmoprotokoll. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span>F&ouml;r information om hur dina personuppgifter behandlas h&auml;nvisas till den integritetspolicy som finns tillg&auml;nglig p&aring; Euroclears webbplats: www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><em><span><span><span>&Aring;seda i mars 2020<\/span><\/span><\/span><\/em><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><em><span><span><span>PROFILGRUPPEN AB (publ)<\/span><\/span><\/span><\/em><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><em><span><span><span>Styrelsen <\/span><\/span><\/span><\/em><\/p>\n<div class=\"mfn-footer\">\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span>_______________________________________________________<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><strong><span>F&ouml;r mer information, v&auml;nligen kontakta: <\/span><\/strong><br \/>\nFredrik Z&ouml;&ouml;gling, VD och Koncernchef<\/span><\/span><br \/>\n<span><span>Mobil: 070-932 16 50<\/span><\/span><br \/>\n<span><span>E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>&nbsp;<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>K&aring;re Wetterberg, styrelseordf&ouml;rande<\/span><\/span><br \/>\n<span><span>Mobil: 070-656 40 14<\/span><\/span><br \/>\n<span><span>E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se<\/span><\/span><span><span>&nbsp;&nbsp;<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"mfn-footer mfn-attachment mfn-attachment-general\">\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong class=\"mfn-heading-1\">Bifogade filer<\/strong><\/p>\n<hr>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><a class=\"mfn-primary\" href=\"https:\/\/mb.cision.com\/Main\/2130\/3061663\/1212849.pdf\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">Release<\/a><\/p>\n<\/div>\n<script>\n                Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(\".mfn-footer.mfn-attachment\")).forEach(function (el) { el.remove() });\n            <\/script>\n        <div class=\"mfn-attachments-container\"><div class=\"mfn-attachment mfn-primary\"><a class=\"mfn-attachment-link\" href=\"https:\/\/storage.mfn.se\/proxy\/release.pdf?url=https%3A%2F%2Fmb.cision.com%2FMain%2F2130%2F3061663%2F1212849.pdf\"><span class=\"mfn-attachment-icon\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/storage.mfn.se\/proxy\/release.pdf?url=https%3A%2F%2Fmb.cision.com%2FMain%2F2130%2F3061663%2F1212849.pdf&type=jpg\"><\/span>Release<\/a><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aktie&auml;garna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas h&auml;rmed till &aring;rsst&auml;mma tisdagen den 21 april 2020 kl 16.00 i Folkets Hus i &Aring;seda. Program f&ouml;r st&auml;mman F&ouml;r att reducera risken f&ouml;r smittspridning minimeras i &aring;r programmet runt st&auml;mman och ingen fabriksvisning kommer att erbjudas. &nbsp; Kl 15.45 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inregistrering till &aring;rsst&auml;mman Kl 16.00 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8230; <a title=\"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i ProfilGruppen AB\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/pressmeddelanden\/kallelse-till-arsstamma-i-profilgruppen-ab-3\/\" aria-label=\"Read more about Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i ProfilGruppen AB\">Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"template":"","mfn-news-tag":[81,82,44,58,43,83,52,46],"class_list":["post-1593","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn-ci","mfn-news-tag-mfn-ci-gm","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn-regulatory-listing","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-ci-gm-notice","mfn-news-tag-mfn-regulatory","mfn-news-tag-mfn-lang-sv"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/1593","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1593"}],"wp:term":[{"taxonomy":"mfn-news-tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/mfn-news-tag?post=1593"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}