Vid dagens årsstämma deltog cirka 35 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg.<\/p>\n
VD sammanfattade 2019<\/strong> Beslut från stämman<\/strong> Utdelning<\/strong><\/em> Val av styrelse och revisor<\/strong><\/em> Arvode<\/strong><\/em> Beslut om valberedning inför årsstämman 2021<\/strong><\/em> Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission<\/strong><\/em> Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och\/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för ProfilGruppen-koncernens verksamhet, eller för förstärkning av bolagets kapitalbas. <\/p>\n Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare<\/strong><\/em> Protokoll från stämman<\/strong> Ekonomisk information<\/strong> \n <\/p>\n Åseda den 21 april 2020<\/p>\n \n <\/p>\n Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)
\nVD och koncernchef Fredrik Zöögling sammanfattade ProfilGruppens framgångar och utmaningar under 2019.
\nEtt sammandrag av VD:s anförande från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.<\/p>\n
\nResultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019 fastställdes.<\/p>\n
\nStyrelsen beslutade att ingen utdelning för verksamhetsåret 2019 skall utgå (föregående år 5,00 kronor per aktie). <\/p>\n
\nOmval skedde av styrelseledamöterna Jörgen Abrahamsson, Monica Bellgran, Bengt Stillström, Thomas Widstrand och Kåre Wetterberg. Kåre Wetterberg valdes till styrelseordförande.
\nBolagets revisor, Ernst & Young AB omvaldes för det kommande året, med Franz Lindström som huvudansvarig revisor. <\/p>\n
\nÅrsstämman fastställde styrelsearvodet för 2019 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår därmed enligt följande:
\n400 000 kr till styrelseordföranden
\n155 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.
\nErsättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode.
\nErsättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.<\/p>\n
\nÅrsstämman antog det av valberedningen framlagda förslaget till procedurfrågor för hur ny valberedning ska utses och om uppgifterna för valberedningen inför årsstämman 2021.<\/p>\n
\nÅrsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 700 000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka 9,5 procent av aktiekapitalet. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.
\nBeslutet fattades med erforderlig majoritet.<\/p>\n
\nÅrsstämman beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. <\/p>\n
\nJusterat protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.<\/p>\n
\nDelårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 15 juli 2020 klockan 14.00. Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på bolagets hemsida. <\/p>\n
\nOrgnr 556277-8943<\/p>\n