{"id":1535,"date":"2022-09-19T14:27:00","date_gmt":"2022-09-19T12:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-profilgruppen-ab\/"},"modified":"2022-09-19T14:27:00","modified_gmt":"2022-09-19T12:27:00","slug":"kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-profilgruppen-ab","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/pressmeddelanden\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-profilgruppen-ab\/","title":{"rendered":"Kallelse till extra bolagsst\u00e4mma i ProfilGruppen AB"},"content":{"rendered":"<div class=\"mfn-body\">\n<p class=\"mfn-wp-retain\">Aktie&auml;garna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas h&auml;rmed till extra bolagsst&auml;mma m&aring;ndag den 31 oktober 2022 kl 15.00 i Folkets Hus i &Aring;seda.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong class=\"mfn-heading-1\">Program f&ouml;r st&auml;mman<\/strong><br \/>14.30-14.55 Servering av kaffe och inregistrering till st&auml;mman<br \/>15.00 St&auml;mman &ouml;ppnas<br \/><strong class=\"mfn-heading-1\">&nbsp;<\/strong><br \/><strong class=\"mfn-heading-1\">R&auml;tt att delta och anm&auml;lan<\/strong><br \/>F&ouml;r att delta i bolagsst&auml;mman och &auml;ga r&ouml;str&auml;tt ska aktie&auml;gare:<\/p>\n<ul>\n<li>vara inf&ouml;rd i den av Euroclear Sweden AB f&ouml;rda aktieboken fredag den 21 oktober 2022, och<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>anm&auml;la sig till bolaget senast onsdag den 26 oktober 2022. Anm&auml;lan om deltagande kan g&ouml;ras via anm&auml;lningsformul&auml;r p&aring; bolagets hemsida, <a href=\"http:\/\/www.profilgruppen.se\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.profilgruppen.se<\/a>, per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21 &Aring;seda eller per telefon 0474&nbsp;&#8209;&nbsp;550&nbsp;00 (vardagar kl 9-15). Vid anm&auml;lan ska aktie&auml;gare uppge namn\/firma, person&#8209;\/organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella bitr&auml;den (h&ouml;gst tv&aring;).<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">&nbsp;<br \/><strong class=\"mfn-heading-1\">F&ouml;rvaltarregistrerade aktier<\/strong><br \/>Aktie&auml;gare som har sina aktier f&ouml;rvaltarregistrerade genom bank eller annan f&ouml;rvaltare m&aring;ste tillf&auml;lligt ha l&aring;tit registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB f&ouml;r att kunna delta i st&auml;mman. En s&aring;dan registrering kan g&ouml;ras tillf&auml;lligt (s k r&ouml;str&auml;ttsregistrering) och beg&auml;rs hos f&ouml;rvaltaren.<br \/>R&ouml;str&auml;ttsregistreringar som gjorts senast tisdag den 25 oktober 2022 beaktas vid framst&auml;llningen av aktieboken.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong class=\"mfn-heading-1\">Ombud m.m.<\/strong><br \/>Aktie&auml;gare f&aring;r utse ett eller flera ombud. Aktie&auml;garen ska i s&aring; fall utf&auml;rda skriftlig och daterad fullmakt f&ouml;r ombudet. Fullmakten g&auml;ller h&ouml;gst ett &aring;r fr&aring;n utf&auml;rdandet, om inte en l&auml;ngre giltighetstid s&auml;rskilt anges, dock l&auml;ngst fem &aring;r. Utf&auml;rdas fullmakten av juridisk person ska beh&ouml;righets-handlingar (registreringsbevis eller motsvarande) bifogas. Fullmakten i original samt eventuella beh&ouml;righetshandlingar b&ouml;r i god tid f&ouml;re st&auml;mman ins&auml;ndas till bolaget p&aring; ovanst&aring;ende adress. Fullmaktsformul&auml;r finns tillg&auml;ngligt p&aring; bolagets hemsida, <a href=\"http:\/\/www.profilgruppen.se\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.profilgruppen.se<\/a>.<br \/>&nbsp;&nbsp;<br \/><strong class=\"mfn-heading-1\">F&ouml;rslag till dagordning<\/strong><\/p>\n<ol type=\"1\" start=\"1\">\n<li>Bolagsst&auml;mmans &ouml;ppnande<\/li>\n<li>Val av ordf&ouml;rande vid st&auml;mman<\/li>\n<li>Val av justeringsm&auml;n<\/li>\n<li>Uppr&auml;ttande och godk&auml;nnande av r&ouml;stl&auml;ngd<\/li>\n<li>Godk&auml;nnande av styrelsens f&ouml;rslag till dagordning<\/li>\n<li>Pr&ouml;vning av om st&auml;mman blivit beh&ouml;rigen sammankallad<\/li>\n<li>Redog&ouml;relse f&ouml;r valberedningens f&ouml;rslag<\/li>\n<li>Entledigande av styrelsens ordf&ouml;rande s&aring;v&auml;l som ordf&ouml;rande som ledamot av styrelsen<\/li>\n<li>Val av styrelseledamot och styrelsens ordf&ouml;rande&nbsp;<\/li>\n<li>Beslut om valberedning inf&ouml;r &aring;rsst&auml;mman 2023<\/li>\n<li>St&auml;mmans avslutande<\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong>&nbsp;<\/strong><br \/><strong class=\"mfn-heading-1\">F&ouml;rslag till beslut<\/strong><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong>Valberedning<\/strong><br \/>Styrelsens ordf&ouml;rande har, enligt beslut fr&aring;n &aring;rsst&auml;mman 2022, kontaktat bolagets tre st&ouml;rsta &auml;gare under september m&aring;nad 2022 f&ouml;r att bilda valberedning. Mot bakgrund av den f&ouml;rest&aring;nde extra bolagsst&auml;mman har man dock valt att avvakta st&auml;mmans beslut avseende valberedning inf&ouml;r &aring;rsst&auml;mma 2023. Tidigare valberedning kvarst&aring;r tills vidare.<br \/><strong>&nbsp;<\/strong><br \/><strong>Punkt 2 &ndash; Ordf&ouml;rande till st&auml;mman<\/strong> <br \/>Styrelsen f&ouml;resl&aring;r Advokat Per Gruwberger som ordf&ouml;rande vid denna extra bolagsst&auml;mma.<br \/>&nbsp;<br \/><strong>Punkt 8 &ndash; Entledigande av styrelsens ordf&ouml;rande<\/strong><br \/>Ringv&auml;gen Venture AB f&ouml;resl&aring;r entledigande av Klaus Wiemers s&aring;v&auml;l som styrelseledamot som styrelseordf&ouml;rande.<br \/>&nbsp;<br \/><strong>Punkt 9 &ndash; Val av styrelseledamot och -ordf&ouml;rande<\/strong><br \/>Valberedningen har i uppdrag att &aring;terkomma med f&ouml;rslag avseende ny styrelseledamot samt vem som f&ouml;resl&aring;s till styrelseordf&ouml;rande.<br \/>Om styrelseordf&ouml;randens uppdrag upph&ouml;r i f&ouml;rtid, ska styrelsen inom sig v&auml;lja ny styrelseordf&ouml;rande.<br \/>&nbsp;&nbsp;<br \/><strong>Punkt 10 &ndash; Valberedning inf&ouml;r &aring;rsst&auml;mma 2023<\/strong><br \/>Valberedningen har i uppdrag att &aring;terkomma med f&ouml;rslag p&aring; ledam&ouml;ter till valberedning inf&ouml;r &aring;rsst&auml;mman 2023.<br \/>&nbsp;<br \/><strong class=\"mfn-heading-1\">&nbsp;Aktie&auml;gares r&auml;tt att erh&aring;lla upplysningar<\/strong><br \/>Styrelsen och verkst&auml;llande direkt&ouml;ren ska, om n&aring;gon aktie-&auml;gare beg&auml;r det och styrelsen anser att det kan ske utan v&auml;sentlig skada f&ouml;r bolaget, l&auml;mna upplysningar om f&ouml;r-h&aring;llanden som kan inverka p&aring; bed&ouml;mningen av ett &auml;rende p&aring; dagordningen.<br \/>Beg&auml;ran om s&aring;dana upplysningar ska l&auml;mnas skriftligen till bolaget senast tio dagar f&ouml;re st&auml;mman (den 21 oktober 2022), till adress ProfilGruppen AB, &rdquo;St&auml;mma&rdquo;, Box 36, 364 21, &Aring;seda eller via e-post till <a href=\"mailto:styrelsen@profilgruppen.se\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">styrelsen@profilgruppen.se<\/a>. Upplysningarna kommer att h&aring;llas tillg&auml;ngliga p&aring; bolagets hemsida, <a href=\"http:\/\/www.profilgruppen.se\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.profilgruppen.se<\/a> samt p&aring; bolagets huvudkontor, &Ouml;stra Industriv&auml;gen, 364 21, &Aring;seda, senast fem dagar innan st&auml;mman (den 26 oktober 2022). Upplysningarna skickas &auml;ven till aktie&auml;gare som beg&auml;rt dem och uppgivit sin adress.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong class=\"mfn-heading-1\">&Ouml;vrig information<\/strong><br \/>I bolaget finns p&aring; dagen f&ouml;r denna kallelse totalt 7 398 775 aktier motsvarande 7 398 775 r&ouml;ster.<br \/>Eventuella f&ouml;rslag fr&aring;n valberedningen som presenteras innan st&auml;mman kommer att finns tillg&auml;ngliga hos bolaget och p&aring; bolagets hemsida och kan &auml;ven s&auml;ndas till aktie&auml;gare som beg&auml;r det och uppger sin postadress. De kommer &auml;ven att finnas tillg&auml;ngliga p&aring; st&auml;mman.<br \/>&nbsp;<br \/><strong class=\"mfn-heading-1\">Personuppgifter<\/strong><br \/>De personuppgifter som h&auml;mtats fr&aring;n aktieboken, anm&auml;lan om deltagande i st&auml;mman samt uppgifter om ombud och bitr&auml;den kommer att anv&auml;ndas f&ouml;r registrering, uppr&auml;ttande av r&ouml;stl&auml;ngd f&ouml;r st&auml;mman och, i f&ouml;rekommande fall, st&auml;mmoprotokoll.<br \/>F&ouml;r information om hur dina personuppgifter behandlas h&auml;nvisas till den integritetspolicy som finns tillg&auml;nglig p&aring; Euroclears webbplats: www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf<br \/><em>&nbsp;<\/em><br \/>&nbsp;<br \/>&Aring;seda i september 2022<br \/>&nbsp;<br \/>PROFILGRUPPEN AB (publ)<br \/>&nbsp;<br \/>Styrelsen<br \/><strong><br \/><\/strong><br \/>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"mfn-footer mfn-10437984ff49\">\n<hr>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong>F&ouml;r mer information, v&auml;nligen kontakta:<\/strong><br \/>Fredrik Z&ouml;&ouml;gling, VD och Koncernchef<br \/>Mobil: 070-932 16 50<br \/>E-post:&nbsp;<a href=\"mailto:fredrik.zoogling@profilgruppen.se\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">fredrik.zoogling@profilgruppen.se<\/a><br \/>&nbsp;<br \/>Aktuell information och foto f&ouml;r fri publicering finns p&aring;&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"http:\/\/www.profilgruppen.se\/\" rel=\"nofollow noopener\">www.profilgruppen.se<\/a>.<\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">ProfilGruppen AB i sm&aring;l&auml;ndska &Aring;seda &auml;r en helhetsleverant&ouml;r av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. V&aring;r vision &auml;r att vi ska vara den mest eftertraktade leverant&ouml;ren&nbsp;av innovativa profill&ouml;sningar av aluminium i norra Europa.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"mfn-footer mfn-attachment mfn-attachment-general\">\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><strong class=\"mfn-heading-1\">Bifogade filer<\/strong><\/p>\n<hr>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><a class=\"mfn-primary\" href=\"https:\/\/storage.mfn.se\/aec8ffbe-46e1-4aa0-90a6-5901a80207c3\/kallelse-extra-bolagsstamma-2022-profilgruppen-ab.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Kallelse extra bolagsst&auml;mma 2022 ProfilGruppen AB<\/a><\/p>\n<\/div>\n<script>\n                Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(\".mfn-footer.mfn-attachment\")).forEach(function (el) { el.remove() });\n            <\/script>\n        <div class=\"mfn-attachments-container\"><div class=\"mfn-attachment mfn-primary\"><a class=\"mfn-attachment-link\" href=\"https:\/\/storage.mfn.se\/aec8ffbe-46e1-4aa0-90a6-5901a80207c3\/kallelse-extra-bolagsstamma-2022-profilgruppen-ab.pdf\"><span class=\"mfn-attachment-icon\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/storage.mfn.se\/aec8ffbe-46e1-4aa0-90a6-5901a80207c3\/kallelse-extra-bolagsstamma-2022-profilgruppen-ab.pdf?type=jpg\"><\/span>Kallelse extra bolagsst\u00e4mma 2022 ProfilGruppen AB<\/a><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aktie&auml;garna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas h&auml;rmed till extra bolagsst&auml;mma m&aring;ndag den 31 oktober 2022 kl 15.00 i Folkets Hus i &Aring;seda. Program f&ouml;r st&auml;mman14.30-14.55 Servering av kaffe och inregistrering till st&auml;mman15.00 St&auml;mman &ouml;ppnas&nbsp;R&auml;tt att delta och anm&auml;lanF&ouml;r att delta i bolagsst&auml;mman och &auml;ga r&ouml;str&auml;tt ska aktie&auml;gare: vara inf&ouml;rd i den av &#8230; <a title=\"Kallelse till extra bolagsst\u00e4mma i ProfilGruppen AB\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/pressmeddelanden\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-profilgruppen-ab\/\" aria-label=\"Read more about Kallelse till extra bolagsst\u00e4mma i ProfilGruppen AB\">Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"template":"","mfn-news-tag":[81,82,44,58,94,95,97,43,83,52,46],"class_list":["post-1535","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn-ci","mfn-news-tag-mfn-ci-gm","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn-regulatory-listing","mfn-news-tag-mfn-cus-aluminium","mfn-news-tag-mfn-cus-aluminiumprofiler","mfn-news-tag-mfn-cus-profilgruppen","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-ci-gm-notice","mfn-news-tag-mfn-regulatory","mfn-news-tag-mfn-lang-sv"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/1535","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1535"}],"wp:term":[{"taxonomy":"mfn-news-tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.profilgruppen.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/mfn-news-tag?post=1535"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}