Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB

2016-03-09 10:00

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 19 april 2016 kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda.

Program för aktieägare

15.00-15.55            Servering av kaffe och inregistrering till årsstämman
16.00                      Årsstämman öppnas

17.00 cirka             Enklare måltid serveras

Rätt att delta och anmälan

För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 april 2016, och
  • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 13 april 2016. Anmälan om deltagande i årsstäm­man kan göras via anmälningsformulär på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern, per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21 Åseda, via fax 0474 – 711 28 eller per telefon 0474 ‑ 550 00 (vardagar kl 9-15). Vid anmälan ska aktieägare uppge namn/firma, person‑/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefon­nummer och eventuella biträden (högst två). Vidare ska anmälas intresse av att delta vid den efterföljande måltiden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfäl­ligt ha låtit registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i årsstämman. Det innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 13 april 2016 då registreringen senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägaren ska i så fall utfärda skriftlig och daterad full­makt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock längst fem år. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska behörighetshand­lingar (registreringsbevis eller motsvarande) bifogas. Fullmakten i original samt eventuella behörighets­handlingar bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern.

Förslag till dagordning

1          Årsstämmans öppnande

2          Val av ordförande vid årsstämman

3          Upprättande och godkännande av röstlängd

4          Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5          Val av en eller två justeringsmän

6          Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

7          Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:

  1. a.                   Verkställande direktörens anförande
  2. b.                   Revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2015

8          Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-
räk­ningen och koncernbalansräkningen

9          Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

10      Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11      Redogörelse för valberedningens förslag

12      Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13      Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

14      Fastställande av arvoden till ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsens revis­ions- och ersättningsutskott

15      Fastställande av arvode till revisorn

16      Val av revisor

17      Beslut om valberedning inför årsstämman 2017

18      Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

19      Årsstämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

Punkterna 2, 12, 13, 14, 15, 16 och 17 – Stämmoordförande, antal styrelseledamöter och
revisorer, arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande, revisor samt valberedning

ProfilGruppens valberedning, vilken utsetts i enlighet med de principer som beslutades vid årsstämman 2015, består av Lars Johansson, aktieägare, valberedningens ordförande, Bengt Stillström (Ringvägen Venture AB), Kåre Wetterberg, styrelsens ordförande och Mats Egeholm, aktieägare, tillsammans representerande drygt 50 procent av rösterna i bolaget. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2       Kåre Wetterberg utses till ordförande vid årsstämman 2016.

Punkt 12     Antalet stämmovalda styrelseledamöter ska förbli oförändrat och uppgå till fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13     Omval föreslås av styrelseledamöterna Susanna Hilleskog, Mats Egeholm, Bengt Stillström, Thomas Widstrand och Kåre Wetterberg.  Kåre Wetterberg föreslås väljas till styrelseordförande. Om styrelseordförandens uppdrag upphör i för­tid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

                   Uppgifter avseende de till omval föreslagna ledamöterna finns under fliken ”Års­stämma 2016” på bolagets hemsida www.profilgruppen.se/koncern och kommer även att fin­nas tillgängliga på stämman.

Punkt 14     Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med följande belopp. Styrelsear­vode om 340 000 kr (340 000 kr) till styrelseordföranden och 125 000 kr

(125 000 kr) till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

Ersätt­nings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej (0 kr). Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode (0 kr).  

Punkt 15     Valberedningen föreslår att ersättning till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 16     Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebo­lag för tiden intill slutet av årsstämman 2017, varvid Ernst & Young meddelat att auk­toriserade revisorn Franz Lindström avses utses som huvudansvarig.

Punkt 17     Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och att årsstäm­man ska uppdra åt styrelsens ordförande att, före det tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter, som jämte styrelsens ordfö­rande, ska utgöra valberedning.

Valberedningen utser inom sig en ordförande.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex måna­der före årsstämman 2017. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarva­rande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till valbered­ningen för återstående mandatperiod.

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämma 2017 eller annat bolagsstämmoval, mötesordförande till stämma samt att före­slå styrelse- utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning. Valberednin­g­ens förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan offentliggö­ras i samband med kallelse till årsstämman.

Ytterligare information från valberedningen tillhandahålls enligt nedan, se ”Övrig information”.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 – Utdelning

Styrelsen föreslår mot bakgrund av koncernens svaga resultat att ingen (0) utdelning för verksamhetsåret 2015 skall utgå (föregående år 0 kronor per aktie).

 

Punkt 18 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att nedan beskrivna riktlinjer ska gälla för 2016. Förslaget grundar sig på bolagets långsiktiga Ersättningspolicy, som senast reviderades i februari 2016.

Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen, för närvarande totalt fem personer, inklusive verkställande direktören. Den totala ersättningen ska kunna utgöras av fast grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen, som kan uppgå till maximalt 25 procent av den fasta lönen, är kopplad till koncernens resultat och endast i speciella fall till individuella mål. Rörlig ersättning är villkorad mot positivt nettoresultat för koncernen och ska justeras i efterhand om den utbetalats på uppenbart felaktiga grunder. Avtal om pensionsförmån träffas individuellt och pensionskostnaden kan uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen. Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Anställningsavtal för medlem i bolagsledningen ska generellt inneha en uppsägningstid om sex månader från båda parter. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall skulle finnas särskilda skäl för det.

Övrig information

I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 7 398 775 aktier motsvarande 7 398 775 röster.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning samt styrelsens fullständiga förslag med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos bolaget, Östra industriområdet, Åseda, och på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern, senast från och med den 29 mars 2016.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hem­sida.

Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Samt­liga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Åseda i mars 2016

PROFILGRUPPEN AB (publ)

Styrelsen

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB